Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces dienas kārtība: 1.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Padomes ziņojums par 2008.gada darbības rezultātiem. 2.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskata apstiprināšana. 3.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2008.gadā. 4.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņas sadale. 5.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada budžeta apstiprināšana. 6.Zvērināta revidenta vēlēšanas. 7.Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomes vēlēšanas. 8.Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komitejas izveidošana. 9.Dažādi. Lēmumi: 2.Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskatu un 2008.gada konsolidēto pārskatu. 3.Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2008.gadā. 4.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņu 6,1 milj. LVL novirzīt ražošanas attīstībai. 5.Apstiprināt 2009.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 181 467 tūkst. LVL apjomā, izdevumi - 179 310 tūkst. LVL un peļņa - 2 157 tūkst. LVL. 6.Zvērināta revidenta funkcijas par 2009.gadu veikt auditorfirmai “BDO Invest-Rīga”. 7.Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis. 8.Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā - Arta Rašmane, uz 3 gadiem. Agrita Pakule Vadītāja palīgs T.: 63455926, pakule@metalurgs.lv