Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma 

Duni AB:s årsstämma hölls den 6 maj i Malmö. 

Duni AB:s årsstämma den 6 maj i Malmö fastställde föreslagen utdelning till
aktieägarna om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes måndagen den 11 maj 2009. Utdelningen beräknas utbetalas av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) torsdagen den 14 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Sanna Suvanto-Harsaae, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes
till styrelseledamöter. Tomas Gustafsson valdes in som ny ledamot i styrelsen. 

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till 1 500 000 kronor, exklusive arvode
för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode,
fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 250 000 kronor
vardera till övriga fyra styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver
fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets
ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera,
ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor
vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
2009.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen beträffande
hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Ändringen är villkorad av att ändringar
i aktiebolagslagens bestämmelser om sätt för kallelse träder i kraft,
innebärande att beslutad ändring är förenlig med aktiebolagslagen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om
att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr,
motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det
nuvarande antalet aktier i Duni. 

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till
ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande),
Anders Bülow och Sanna Suvanto-Harsaae. 

DUNI AB (publ)
Styrelsen


Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 040-10 62 00
Fredrik Wahrolén, Marknads- och kommunikationschef, tel 0734-19 62 07


Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för
dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är
marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 000 anställda
fördelat på 17 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland
och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm under kortnamnet
”DUNI”. ISIN -kod är SE0000616716.
www.duni.se