Kallelse till extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen
den 17 juli 2009 klockan 13.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41, Helsingborg.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 juli 2009 och anmält sig enligt
nedan.
En aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd fredagen den 10 juli 2009. Aktieägaren måste
i god tid dessförinnan underrätta förvaltaren om sitt önskemål om
omregistrering.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den
13 juli 2009 klockan 16.00 och skickas per brev till Micro Holding AB (publ),
Investor Relations, Rönnowsgatan 8, 252 25 Helsingborg eller per e-post till
investorrelations@microholding.se.
I anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefon samt registrerat aktieinnehav. Fullmakt och andra
behörighetshandlingar bör i förekommande fall biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden och
aktiekapitalet
9. Prövning av om bolaget skall gå i likvidation
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företagsförvärv
12. Avslutning

Bolagsordningsändring (punkt 7)
Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 5 skall
sänkas till lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor. Förslaget
syftar till att möjliggöra den aktiekapitalminskning som föreslås under punkt 8.

Minskning av reservfonden och aktiekapitalet (punkt 8)
Styrelsen föreslår att reservfonden minskas med 36.745.405,34 kronor för
täckning av förlust och att aktiekapitalet minskas med 19.437.856,38 kronor för
täckning av förlust utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens
kvotvärde till 0,01 kronor.

Prövning av om bolaget skall gå i likvidation (punkt 9)
Styrelsen har upprättat och låtit bolagets revisor granska en
kontrollbalansräkning, som utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften
av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen, i
enlighet med aktiebolagslagens regler, hänskjutit frågan om bolaget skall gå i
likvidation till bolagsstämman.
Styrelsens uppfattning är för närvarande att bolaget inte skall gå i likvidation
utan att en ordnad avveckling av bolaget i stället bör inledas under styrelsens
ledning. Styrelsen kan dock komma att ompröva sin ståndpunkt. Alternativet är
att besluta att upplösa bolaget genom likvidation. För det fall bolagsstämman
skulle besluta att bolaget skall gå i likvidation, föreslår styrelsen att
beslutet om likvidation skall gälla med omedelbar verkan. Styrelsen uppskattar
att skifte i så fall tidigast kan ske hösten 2009.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)
Jeffrey Cook utträder ur styrelsen på egen begäran. Det föreslås mot bakgrund av
bolagets situation att styrelsen skall reduceras till att bestå av tre ordinarie
ledamöter med två suppleanter.

Godkännande av företagsförvärv (punkt 11)
Styrelsen avser att försöka träffa avtal om ett företagsförvärv med betalning i
form av nya aktier genom en större apportemission med stöd av det
emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2009. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman godkänner att styrelsen beslutar om ett sådant förvärv.

Dokumentation
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övrigt
beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.microholding.se senast
två veckor före stämman.

Helsingborg i juni 2009
Styrelsen för Micro Holding AB (publ)