Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. spalio 29 d. 11.00 val. šaukiamas akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" (buveinė Laisvės pr. 125, Vilniuje, kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB „Pieno žvaigždės“ patalpose Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. spalio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. AB „Pieno žvaigždės“ akcininkai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos bendrovės interneto svetainėje www.pienozvaigzdes.lt galės susipažinti su: - teise ir tvarka iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke; - teise siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti sprendimų projektus darbotvarkės klausimais; - visais siūlomais darbotvarkės sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui; - su informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu. Informuojame bendrovės akcininkus, kad AB „Pieno žvaigždės“ dar nėra sudariusi galimybės ir paruošusi tvarkos akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Asmenys, atstovaujantys akcininką santykiuose su bendrove, turi pateikti bendrovei įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą akcininko įgaliojimą. Bendrovės akcininkai, ketinantys balsuoti bendraisiais balsavimo biuleteniais, šių biuletenių paruoštas formas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos gali gauti bendrovės buveinėje arba interneto svetainėje ir užpildytus iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios pateikti bendrovei adresu Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius. Visa informacija apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB „Pieno žvaigždės“ interneto svetainėje www.pienozvaigzdes.lt Audrius Statulevičius Finansų direktorius (8 5)246 1419