Kallelse till extra bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till
extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2009 klockan 12.00, i Bolagets
lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21
december 2009,

dels senast måndagen den 28 december 2009 klockan 16.00 ha anmält sitt
deltagande till

Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Extra bolagsstämma” på adress Box
3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 00, eller per e-post
info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge
namn, person-/organisationsnummer, adress, och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan måndagen den
21 december 2009 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera
aktierna i eget namn. 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i Bolaget till 14 922 971.

Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt
genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En
fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på
Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 00, eller
per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original
bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Beslut om kvittningsemission
7.	Beslut om nyval av Ben Wrede som ytterligare styrelseledamot i Bolaget
8.	Fastställande av arvode till den nyvalda styrelseledamoten
9.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som
ordförande leda stämman.

Beslut om kvittningsemission (punkt 6)
Bolaget har ingått avtal med Atine Group Oy om förvärv av samtliga aktier i
Endero Oy för en beräknad fast köpeskilling om 90 MSEK. Bolaget ska betala 75
MSEK av köpeskillingen genom en kvittningsemission. Styrelsen föreslår i
enlighet härmed att stämman beslutar om en nyemission av 1 345 050 aktier och
att de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få
tecknas av Atine Group Oy samt att betalning ska erläggas genom kvittning av
Atine Group Oys fordran på 75 MSEK av köpeskillingen för aktierna i Endero Oy.
Teckningskursen skall vara 55,76 SEK per aktie och har fastställts utifrån ett
marknadsvärde på Bolagets aktier utgörande den volymvägda genomsnittskursen på
Bolagets aktier under perioden fr.o.m. den 26 oktober t.o.m. 4 december 2009.

För giltigt beslut om emissionen krävs att det biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Val av ytterligare styrelseledamot i Bolaget (punkt 7)
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan
suppleanter och att Ben Wrede utses till ny styrelseledamot. Styrelsens förslag
är villkorat att stämman fattar beslut om nyemission enligt styrelsen förslag i
punkt 6.

Fastställande av arvode till den nyvalda ledamotet (punkt 8)
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå till 45 000 kronor  för
mandatperioden.

Ytterligare information
Styrelsen fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar avseende
kvittningsemissionen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets
hemsida, www.knowit.se,  senast från och med tisdagen den 15 december 2009.
Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm i december 2009
Know IT AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta
Anders Nilsson, koncernchef Know IT, 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT, 0730-74 66 30 eller 08-700 66 00


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och
applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200
medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en
vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska
Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.