Akcinės bendrovės banko SNORAS valdybos sprendimu 2010 m. kovo 31 d. šaukiamas
Akcinės bendrovės banko SNORAS, rejestro kodas 112025973, esančio A.Vivulskio
g. 7, Vilniuje, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Banko metinis pranešimas apie veiklą 2009 metais.
2. Auditoriaus pranešimas.
3. Dėl Banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
4. Dėl apmokėjimo Banko Stebėtojų tarybos nariams.
5. Dėl Banko 2009 metų pelno paskirstymo tvirtinimo.
6. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
7. Dėl Banko įstatų dalinio keitimo.
8. Dėl Banko stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo priėmimo.
9. Dėl Banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.
10. Kiti klausimai.
Susirinkimo pradžia - 14.00 val. Susirinkimo vieta - AB banko „Finasta"
patalpose, adresas: Maironio g. 11, Vilnius.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13.00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. kovo 24 d., t.y.
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie 2010 m. kovo 24 d. pabaigoje bus Banko akcininkais.
Atvykstantiems į susirinkimą reikia turėti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotiniai akcininkų susirinkime turi tokias
pačias teises, kokias turėtų jų atstovaujami akcininkai. Įgaliotiniai akcininkų
susirinkime turi balsuoti, laikydamiesi juos įgaliojusių akcininkų duotų
nurodymų.
Susirinkimo sušaukimo dieną banko įstatinį kapitalą sudaro 391 922 567 vnt. 1
lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos ir 2 000 000 vnt. 10 litų
nominalios vertės privilegijuotųjų vardinių akcijų. Balso teisę visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikia 391 922 567 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų (19 596 129 akcijos) turi teisę:
1. Papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti
darbotvarkę kartu su sprendimų projektais siūlomais klausimais dėl kiekvieno
siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, raštu
pateikiamas:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas,
A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS Finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7,
Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30
val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Į susirinkimo darbotvarkę bus įtraukti klausimai, siūlymai dėl kurių bus gauti
iki 2010 m. kovo 17 d.
2. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti
sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti į visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, siūlyti kandidatus į stebėtojų tarybos narius,
pateikdami siūlymą raštu:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas,
A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS Finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7,
Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30
val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Bus svarstomi siūlymai, gauti iki 2010 m. kovo 30 d. arba pateikti susirinkimo
metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikdami juos raštu:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas,
A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7,
Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30
val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Atsakymai į klausimus bus pateikiami Banko interneto svetainėje. Į klausimus
bus atsakoma, jei jie bus gauti iki 2010 m. kovo 26 d.
Balsavimui iš anksto bendrieji balsavimo biuleteniai išsiunčiami, jei balsavimo
teisę turintys akcininkai to raštu pareikalauja. Bendrieji balsavimo
biuleteniai bus pateikiami to pageidaujantiems akcininkams, jei akcininko
pareikalavimą pateikti bendrąjį balsavimo biuletenį Bankas gaus iki 2010 m.
kovo 18 d. 17.00 val. Akcininkas, pateikdamas reikalavimą gauti bendrąjį
balsavimo biuletenį, privalo nurodyti, kokiu būdu jis pageidauja gauti
biuletenį: asmeniškai pasirašytinai ar kad biuletenis jam būtų išsiųstas
registruotu paštu ir nurodyti adresą.
Užpildyti balsavimo biuleteniai bus priimami ir juose nurodyti balsai
įskaičiuoti nustatant balsavimo kiekvienu darbotvarkės klausimu rezultatą,
jeigu jie atitinka visas šias sąlygas:
- užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje nurodytas akcininko fizinio
asmens vardas, pavardė, asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir
kodas;
- užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus pasirašytas akcininko arba kito
asmens, turinčio teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis
(šiuo atveju prie biuletenio turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis
teisę balsuoti);
- užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti gautas iki visuotinio
akcininkų susirinkimo.
Prašymus pateikti bendrąjį balsavimo biuletenį ir užpildytus balsavimo
biuletenius akcininkai gali siųsti adresu:
AB bankas SNORAS
Finansų maklerio departamentas
A.Vivulskio 7, LT-03221, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Asmeniškai pateikti prašymus gauti bendrąjį balsavimo biuletenį, o taip pat
asmeniškai įteikti nustatyta tvarka užpildytus balsavimo biuletenius akcininkai
gali adresu:
AB bankas SNORAS
Finansų maklerio departamentas
A.Vivulskio 7, LT-03221, Vilnius, Lietuvos Respublika,
623 arba 626 kabinetuose darbo dienomis (išskyrus penktadienį) nuo 8.00 iki
17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.), penktadieniais - nuo
8.00 iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.).
Vladimir Streckij
Finansų maklerio departamento direktorius
tel. (8~5) 232 72 12