Kallelse till årsstämma i Cybercom Group Europe AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group Europe AB (publ) 

Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 21 april 2010 kl. 15.00 på Bolagets huvudkontor på
Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 april 2010, dels anmäla sin avsikt
att delta i årsstämman senast fredagen den 16 april 2010 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress: Cybercom Group Europe
AB (publ), Box 7574, 103 93 Stockholm, på bolagets hemsida, www.cybercom.com
eller på telefon 08-578 646 00. 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om biträden för
aktieägaren (högst två). I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas
genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt och övriga behörighetshandlingar
översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar
delta i stämman genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.cybercom.com samt tillhandahålls utan kostnad till aktieägare som begär det
per telefon 08-578 646 00. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år
före stämman. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. 

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för
årsstämman. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna.
Sådan registrering ska vara verkställd senast torsdagen den 15 april 2010 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.	Verkställande direktörens anförande.
9.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
10.	Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen. 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 
13.	Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
14.	Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
suppleanter.
15.	Beslut om valberedning.  
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17.	Ändring av bolagsordningen. 
18.	Stämmans avslutande.


FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Hampus Ericsson (ordförande), Erik Sjöström och
John Örtengren, föreslår att styrelseordföranden Wigon Thuresson utses till
ordförande vid årsstämman. 

Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinst utdelas för
räkenskapsåret 2009 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om
670 025 114 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse, arvoden m.m. (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
ska bestå av 
sex ledamöter utan suppleanter. 

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 13)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode (exklusive ersättning för
utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor
till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter (dvs oförändrat arvode per ledamot jämfört med 2009). Arvode
till bolagets revisor KPMG AB föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare
föreslås en ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till
vardera övrig ledamot i revisionsutskott, om sådant tillsätts.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 14)
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Wigon Thuresson, Thomas
Landberg, Ulf Körner och Hampus Ericsson samt nyval av Roger Bergqvist och
Margareta Alestig Johnson. Lars Persson har avböjt omval. Valberedningen
föreslår vidare att Wigon Thuresson ska utses till styrelsens ordförande.
Aktieägare representerande 51 procent av röstetalet för samtliga aktier har
meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag. 


Roger Bergqvist är född 1948 och är utbildad marknadsekonom. Roger har tidigare
varit verksam inom ABB och under 1983 till 1996 var han VD för Teleinstrument
AB. Han har under huvuddelen av sin yrkesverksamma tid varit verksam inom Berman
& Beving koncernen på olika ledande befattningar och efter noteringen av Addtech
AB var han VD och koncernchef för bolaget fram till 2008. Han är numera Senior
Advicer åt Addtech AB. Roger sitter i styrelsen för BE Group AB, Proact IT Group
AB, Tricorona AB och Stillfront AB, .

Margareta Alestig Johnson är född 1961 och utbildad civilekonom. Margareta har
under hela sin yrkesmässiga karriär arbetat inom olika ekonomiska och
administrativa chefsbefattningar bland annat  som CFO och administrativ chef för
Swisslog AB och Broström AB. Sedan 2009 är hon CFO för JCE Group. Margareta
sitter i styrelsen för flera bolag inom JCE Group koncernen.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bolagets hemsida.
Beslut om valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att stämman beslutar: 

att omval sker av befintliga ledamöter i valberedningen: Hampus Ericsson och
Erik Sjöström såsom representanter för Bolagets två större aktieägare (JCE Group
AB respektive Skandia Liv) samt John Örtengren, representant för de mindre
aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och att styrelseordförande
Wigon Thuresson ska vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock
utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om
annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren.

att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i
valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så
ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande
och aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna
äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt
att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2011 för beslut:
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
- förslag till revisorsarvoden, och
- förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2011. 

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som
enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen innefattande
bl.a. att vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan
fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess ny valberedning utsetts eller
annat beslut fattats av stämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som
beslutades av årsstämman 2009 och baseras på redan ingångna avtal mellan Bolaget
och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och övriga personer som ingår i Bolagets
koncernledning. Denna krets framgår av Bolagets hemsida. 

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande
befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga
förmåner, t.ex. bilförmån. Den rörliga lönedelen baseras på uppnådda
verksamhetsmål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar finansiella mål. Den
rörliga ersättningen ska uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen för
verkställande direktören och maximalt två månadslöner för övriga
befattningshavare. 

Pensionsåldern för ledande befattningshavare uppgår till 65 år. För
verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30
procent av verkställande direktörens årslön till pensions- och
försäkringslösningar. Till övriga ledande befattningshavare utgår
pensionsersättning enligt en för koncernen gemensam ålders- och lönebaserad
premietrappa. För personer som inte är bosatta i Sverige tillämpas lokala
regler. Samtliga befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, kan
avsluta sina anställningar med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från
Bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader för verkställande
direktören och mellan sex och 18 månader för övriga ledande befattningshavare.
Verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare, har utöver
lön under uppsägningstid, rätt till sex månaders avgångsvederlag. Vad gäller
övriga förmåner ska dessa utgöra ett begränsat värde i förhållande till den
totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
Riktlinjerna ska kunna frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns
särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras från
”Cybercom Group Europe AB” till ”Cybercom Group AB (publ)”. 

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 17 angivna förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Antal aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet
av denna kallelse till 36 087 899. 

Handlingar 
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior
av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt
aktiebolagslagen 8 kap 54 § finns tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan,
från och med onsdagen den 7 april 2010. Kopior av nämnda handlingar skickas även
till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets
hemsida www.cybercom.se.

Stockholm i mars 2010

Cybercom Group Europe AB (publ) 

Styrelsen