Kallelse till årsstämma den 5 maj 2010

Kallelse till årsstämma den 5 maj 2010

I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även
genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 5 maj 2010.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2010

För ytterligare information:

Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200



Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)  

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj
2010 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A i Malmö.
Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den
av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 28 april
2010, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den
28 april 2010). Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB,
Box 237, 201 22 Malmö, per telefax 040-39 66 30, per e-mail
bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges
namn, person- eller organisations¬nummer, adress, telefonnummer och i
förekommande fall antalet medföljande biträden. 

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman
inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Dunis
hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd onsdagen den 28 april 2010, vilket innebär att aktieägarna
i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern¬redo¬visningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10.a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncern¬resultat¬räkning och koncernbalansräkning
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fast¬ställda balans¬räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar
om vinstutdelning
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direkt¬ören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
samt till revisorer
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Förslag till beslut om valberedning 
18. Aktieägaren Leif la Cours förslag till beslut om försäljning av DuniForm
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Anders Bülow ska
väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman
beslutar om vinstutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 10 maj 2010. Beslutar bolagsstämman
i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear
Sweden AB den 14 maj 2010.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av
arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer; samt
val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bolagets valberedning har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter, dvs.
av Anders Bülow, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren, Sanna Suvanto-Harsaae och
Magnus Yngen, samt att Anders Bülow ska omväljas till ordförande i styrelsen.
Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande ska
vara 500 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 250 000 kr per
ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kr till
ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet samt med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet
och med 50 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Föreslagna
styrelsearvoden, inklusive för utskottsarbete, är oförändrade. Valberedningen
har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt
räkning. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på
Dunis hemsida, www.duni.com och kommer även att finnas tillgänglig på stämman.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvert¬ibler. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr
(fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att
besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna,
samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses
i 13 kap 7 § första stycket andra punkten, 14 kap 9 § första stycket andra
punkten eller 15 kap 9 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra
förvärv av hela eller delar av andra företag eller verk¬samheter där betalning
ska ske med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för
emissions¬kursen ska vara aktiens marknadsvärde. 
 
Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen
ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension.
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på
utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål. Den rörliga
lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av
anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag
sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara
avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern
för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara
lägre än 62 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses
genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna
per den 30 september 2010 som vardera ska utse en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa
årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober
2010. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen
innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare
inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye
aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen
sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning
ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och
revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på
bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Punkt 18 - Aktieägaren Leif la Cours förslag till beslut om försäljning av
DuniForm
Aktieägaren Leif la Cour föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av
DuniForm. Leif la Cour har som motivering till förslaget angivit att tissue,
Dunilin, Dunicel och liknande produkter, är och alltid har varit Dunis
kärnområden. Dessa produkter har i många år varit Dunis huvudsakliga
intäktskälla. Duni ska fokusera på dessa egenproducerade produkter och reducera
satsningen på inköpta förpackningsprodukter som exempelvis DuniForm och liknande
förpackningssystem.

Antal aktier och röster i Duni
I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999
032 röster.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande och
revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10b och
15-18, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.com
senast den 21 april 2010 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Malmö i mars 2010
DUNI AB (publ)

Styrelsen

Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för
dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är
marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 000 anställda
fördelat på 17 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland
och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
www.duni.com