GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen for SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.:
36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der
afholdes
Onsdag den 28. april 2010 kl. 14:00
på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag fra aktionærer.
(a) Forslag fra bestyrelsen
(1) Ændring af selskabets vedtægter:
I forbindelse med vedtagelsen af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber
(selskabsloven) stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af nye vedtægter. I
samme forbindelse foreslår bestyrelsen en ændring af selskabets navn til SKAKO
A/S. Der henvises herved til ledelsesberetningen i selskabets årsrapport. De
væsentligste ændringer af selskabets vedtægter er gengivet nedenfor under
(i)-(ii).
Bestyrelsens forslag dækker over:
(i) Krævede ændringer: som konsekvens af nye bestemmelser i selskabsloven
stiller bestyrelsen forslag om en række påkrævede ændringer, herunder (i)
ændring af fristerne for indkaldelse til generalforsamlinger til mindst 3 og
højest 5 uger, (ii) fristen for indsendelse af forslag fra selskabets
aktionærer til 6 uger inden generalforsamlingen, (iii) indførelse af en
obligatorisk registreringsdato, efter hvilken aktionærernes ret til at møde og
afgive stemme på generalforsamlinger er betinget af, at aktionæren besidder
aktierne én uge før generalforsamlingen, samt (iv) ændring af vedtægternes
bestemmelser om fristerne for fremlæggelse af de dokumenter, der skal bruges i
forbindelse med generalforsamlinger til minimum 3 uger. Bestyrelsens forslag
dækker endvidere over en række redaktionelle ændringer, herunder ændringer af
vedtægternes hidtidige sprogbrug for at tilrette denne til den ændrede
sprogbrug i selskabsloven.
(ii) Andre ændringer: Bestyrelsen stiller forslag om (i) ændring af selskabets
navn til SKAKO A/S samt optagelse af selskabets hidtidige navn som registreret
binavn (ii) ændring af vedtægternes bestemmelser om kommunikation, der foreslås
præciseret og opdelt på et særskilt afsnit. Det foreslås herved præciseret, at
selskabet kan give meddelelser til aktionærerne dels ved elektronisk post, dels
ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Det foreslås samtidig, at
selskabets aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte
e-mail adresse. Bestyrelsen foreslår, at (iii) henvisningen til selskabets
hjemsted slettes. Bestyrelsen foreslår, at (iv) punktet ”beslutning om decharge
for direktion og bestyrelse”, jf. de gældende vedtægter pkt. 5.12(4), slettes.
Endelig foreslår bestyrelsen, at (v) selskabets tegningsregel, jf. de gældende
vedtægter pkt.13.1, ændres, således at selskabet tegnes af et medlem af
bestyrelsen sammen med en direktør.
Af hensyn til vedtægternes overskuelighed foreslår bestyrelsen en række
redaktionelle ændringer, således at vedtægternes bestemmelser om bl.a.
generalforsamlinger i omskrevet form opdeles i en række særskilte afsnit,
herunder om indkaldelse, afholdelse, forslag, møderet, afstemninger, dagsorden
og afvikling.
Bestyrelsens forslag under (i) og (ii) er indeholdt i det vedhæftede udkast til
nye vedtægter, som vil blive fremlagt for generalforsamlingens godkendelse som
ét forslag.
(2) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil
den ordinære generalforsamling i 2015, at lade selskabet erhverve egne aktier
indtil 10% af selskabskapitalen til den til enhver tid gældende børskurs +/-
10%.
(b) Forslag fra aktionærer
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Den samlede bestyrelse er på valg. Bestyrelsen genopstiller.
Der henvises til årsrapporten 2009 side 3 ff. for en beskrivelse af
bestyrelsens ledelseshverv.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 5(a)(1) er betinget
af, at mindst halvdelen af aktiekapitalen (selskabskapitalen) er repræsenteret,
samt at beslutningen vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er den fornødne del af
aktiekapitalen ikke repræsenteret, men opnår bestyrelsens forslag ¾ af de
afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken bestyrelsens forslag kan vedtages endeligt med ¾
af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede kapital.
Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 5(a)(2) kan træffes
med simpelt stemmeflerhed.
Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, inklusive dagen for denne,
vil dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på
generalforsamlingen, samt årsrapporten være fremlagt på selskabets hjemmeside
www.skako-industries.com.
Navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, vil modtage en
direkte elektronisk indkaldelse med henvisning til, at dagsorden, de
fuldstændige forslag og årsrapporten fremgår af selskabets hjemmeside.
Selskabets vedtægter indeholder følgende bestemmelser om stemmeret:
§3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 45.479.720 fordelt i aktier á kr. 20
eller multipla heraf.
§7.1 Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.
§7.2 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve
stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt,
uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.
§7.3 Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har
dog kun aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst
adgangskort og stemmeseddel.
§9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse
vedtægter.
§ 9.2 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændring eller selskabets
opløsning kræves, når den pågældende beslutning ikke foreslås eller tiltrædes
af bestyrelsen, at mindst 3/4 af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages af mindst 3/4 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt beslutningen foreslås eller tiltrædes
af bestyrelsen, kræver en vedtagelse af beslutningen kun, at mindst halvdelen
af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at
beslutningen vedtages af mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
§ 9.3 Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter
reglerne i stk. 2, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
§ 9.4 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt
de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den
anden generalforsamling.
---oo0oo---
Adgangskort og stemmesedler:
Udlevering af adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan ske ved
henvendelse til SKAKO Industries A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38
70 eller via e-mail: management@skako-industries.com, således at henvendelsen
er SKAKO Industries A/S i hænde senest fredag den 23. april 2009 kl. 15.00.
Selskabets aktionærer kan afgive stemme ved fuldmagt, herunder ved fuldmagt til
selskabets bestyrelse. På selskabets hjemmeside er fremlagt fuldmagtsblanket
til dette formål.
Skriftlige spørgsmål:
Selskabets aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og
dokumenter til brug for generalforsamlingen, inden generalforsamlingens
afholdelse. Spørgsmål skal stilles skriftligt via e-mail til:
management@skako-industries.com.
Adgang til information:
Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag herunder bestyrelsens
forslag til nye vedtægter samt årsrapport vil være tilgængelig på selskabets
hjemmeside www.skako-industries.com under punktet generalforsamlinger senest
fra og med den 7. april 2010.
Bestyrelsen for
SKAKO INDUSTRIES A/S
