INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAR NORD BANK A/S,
ONSDAG DEN 28. APRIL 2010
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3.Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.
4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
5.Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
Bestyrelsen indstiller under henvisning til Selskabslovens § 198, at
bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at
lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af
aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en
afvigelse på op til 10 %.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1.
7.Valg af revisor.
8.Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Som følge af den ny selskabslov fremsætter bestyrelsen forslag om følgende
ændringer i Vedtægterne:
A.§ 2 stk. 2 ændres til:
Aktierne er navneaktier og kan på begæring af aktionæren noteres på navn i VP
Securities A/S og i selskabets ejerbog.
Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er
omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som
tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Dette gælder dog
ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved
kapitalforhøjelser.
B.§ 9 ændres til:
En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen
1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på
generalforsamlingen.
C.§ 10 stk. 2, stk. 3, stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7 og stk. 8 ændres til:
Stk. 2
Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig bekendtgørelse til
bankrådenes medlemmer og de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat
begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets
hjemmeside.
Stk. 3
Indkaldelsen skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for
generalforsamlingen og skal indeholde en angivelse af dagsordenen. Hvis der er
fremsat forslag, til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal
forslagets væsentligste indhold tillige angives i indkaldelsen.
I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen
indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær.
Stk. 4
Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de
delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 9 stk. 1 nævnte aktionærer.
Stk. 5.
Enhver aktionær, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er
noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen, har mod forevisning
af adgangskort ret til at møde på generalforsamlingen - enten personligt eller
ved fuldmægtig - og tage ordet der.
Stk. 6
Adgangskort udleveres på begæring til aktionærerne omfattet af § 10, stk. 5 på
selskabets kontor eller på et i indkaldelsen meddelt andet sted indtil 3 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7
Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved løsning af
adgangskort.
Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år
forud for generalforsamlingen, og kan kun gives til én bestemt
generalforsamling.
Stk. 8.
Senest 3 uger før generalforsamlingen skal følgende oplysninger være
tilgængelige på selskabets hjemmeside www.sparnord.dk:
1.Indkaldelsen
2.Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3.De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret
årsrapport
4.Dagsorden og de fuldstændige forslag
5.Formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev
D.§ 11 ændres til:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af
generalforsamlingen, bestyrelsen eller af én af selskabets revisorer, eller til
behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer
mindst 5 % af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal
indkaldes inden 2 uger efter, at der er fremsat forlangende herom.
E.§ 12 stk. 3 ændres til:
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt forslag behandlet på den ordinære
generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for
bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen i det pågældende år.
F.§ 13 stk. 2 ændres til:
Over det på generalforsamlingen passerede og trufne beslutninger, føres en
protokol, der underskrives af dirigenten.
Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse er en udskrift af
generalforsamlingsprotokollen med afstemningsresultater tilgængelig på
selskabets hjemmeside www.sparnord.dk.
G.§ 14 stk. 3 ændres til:
Stemmeafgivelse ved valg af medlemmer til bestyrelsen sker på stemmesedler
påtrykt antal stemmer. Stemmeafgivelsen sker ved, at der kan påføres
stemmesedlen det antal kandidater, der ønskes valgt. En stemmeseddel er gyldig,
når den ikke indeholder flere kandidater, end det antal der skal vælges på
generalforsamlingen.
H.§ 15 stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ændres til:
Stk. 1
De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den
aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er
noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret
repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet
af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.
Stk. 2
En storaktionær jf. § 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på
registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret
noteret som tilhørende den pågældende.
Stk. 3
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller
storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om
adgangskort.
Stk. 4
Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmægtig.
Stk. 5
Delegerede kan kun afgive fuldmagt til et andet bankrådsmedlem fra samme kreds.
Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan kun være gældende for én
generalforsamling. Ingen bankrådsmedlemmer kan møde med fuldmagt fra mere end
to delegerede.
Stk. 6
Inden afholdelse af generalforsamlingen er det muligt at afgive stemme
elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på selskabets
hjemmeside.
Forslag fra bestyrelsen om ændring i Vedtægterne i øvrigt:
I.§ 1 tilføjes stk. 4:
Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S cvr. nr. 27088899.
J.§ 8 stk. 1 og 2 ændres til:
Stk. 1
Aktionærerne i hver aktionærkreds indkaldes til aktionærmøde, der afholdes
inden 1. april og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet.
Aktionærmødet kan afholdes over flere dage.
Aktionærmøder kan afholdes fælles for flere aktionærkredse.
Stk. 2
Indkaldelse til aktionærmøder skal ske med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i et eller flere af de i aktionærkredsen udkomne dagblade og ved
meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer, jf. stk. 4. Indkaldelse kan ske
elektronisk efter nærmere aftale med aktionæren.
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøderne.
K.Forslag om redaktionelle ændringer i Vedtægterne som anført i bilag til
forslaget.
L.Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigtsmæssige
ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de
vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges
dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på
generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering
af de vedtagne forslag.
9.Eventuelt.
