Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba bendrovės akcininkams siūlo pritarti tokiems 2010 m.
balandžio 27 d. šaukiamo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams: 

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2009 m. - susipažinti su bendrovės metiniu
pranešimu už 2009 metus. 

2. Audito ataskaita už 2009 m. - susipažinti su audito ataskaita už 2009 m.

3. Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas - patvirtinti
bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2009 metus. 

4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtinti bendrovės 2009 metų
Pelno (nuostolio) paskirstymą pagal pridedamą priedą. 

5. Dėl valdybos sudėties - valdybos nariu iki dabartinės valdybos kadencijos
pabaigos išrinkti daugiausiai balsų surinkusį kandidatą. 

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas -
Bendrovės audito įmone 2010-2011 metams išrinkti UAB “KPMG Baltics” ir įgalioti
Bendrovės vadovą pasirašyti sutartį su UAB „KPMG Baltics“ dėl audito paslaugų
pirkimo, nustatant ne didesnį kaip 60000 Lt (be PVM) atlygį per metus.“ 

7. Bendrovės įstatų pakeitimas - patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją
ir įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
atsižvelgiant į visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. 


Vytautas Lygnugaris
Generalinis direktorius
Tel.: 8 (46) 340001-713