EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP TIEDOTE 5.5.2010
EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.5.2010
Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2009 vahvistaminen
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous on 5.5.2010 pitämässään
kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2009 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio siirretään
edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous vahvisti hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi kolme (3)
henkilöä. Hallituksessa jatkavat Christoffer Häggblom, Mika-Petteri Erkintalo
ja Ville Skogberg.
Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että koko hallitukselle maksetaan palkkiona yhteensä 12.500
euroa vuodessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-Tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Miikkulainen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta mm. siten että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta sekä
optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta ja
että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja
suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP
Lisätietoja:
Merja Ailama-Mäkitalo
Toimitusjohtaja
puh. 040 545 3357
Certified Adviserina toimii
Heiroth Capital Oy
