WESTEND ICT OYJ Pörssitiedote 26.5.2010 klo 14.10
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Westend ICT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina kesäkuun 17. päivänä 2010 klo 10.00 alkaen Radisson Blu
Seaside Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tappioiden kattaminen vapaalla omalla pääomalla
Hallitus ehdottaa, että vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2009 osoittamaa
5.723.116,11 euron tappioita edellisiltä tilikausilta katetaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahaston varoilla 3.956.000,00 eurolla.
7. Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön 2.569.853,92 euron osakepääomaa alennetaan
1.767.116,11 eurolla edellisten tilikausien tappioiden kattamiseksi.
Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 802.737,81 euroa.
8. Osakepääoman alentaminen varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon
Hallitus ehdottaa, mikäli kohdan 7. mukainen ehdotus on hyväksytty, että yhtiön
802.737,81 euron osakepääomaa alennetaan 702.737,81 eurolla siten, että varat
siirretään vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentamisen jälkeen
yhtiön uusi osakepääoma on 100.000,00 euroa.
9. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Westend ICT Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.westendict.fi. Asiakirjat ovat myös nähtävissä
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo sekä saatavilla
yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 14.6.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@westendict.com;
puhelimitse numeroon 0207 916700;
telefaksilla numeroon 0207 916701; tai
kirjeitse osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset,
Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan yhtiölle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyen tarpeellisten tietojen
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä
asioissa.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämään
ajankohtaan mennessä eli 14.6.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet/tiedot
Westend ICT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.5.2010 yhteensä 175.571.096
osaketta ja ääntä.
Osakkeenomistajat toivotetaan tervetulleiksi yhtiökokoukseen.
Espoossa toukokuun 26. päivänä 2010
WESTEND ICT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja: Hannu Jokela, toimitusjohtaja, puh. 020791 6700
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.westendict.fi