Selskabsmeddelelse nr 38

DAGSORDEN OG FORLØB AF
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN EUROPÆISKE EJENDOMME F.M.B.A.

Fredag den 9. juli 2010 kl. 10.00
på foreningens adresse Bredevej 2 C, 2830 Virum

Dagsorden og forløb:
1. Præsentation af dirigent
Bestyrelsens formand, Ole Vagner, bød velkommen og præsenterede advokat Stig
German Mathiasen som den af bestyrelsen valgte dirigent.
Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret 2.397.162 ud af 4.370.230
foreningsbeviser, heraf 26.504 foreningsbeviser ved fuldmagt.

2. Forslag fra bestyrelsen
2.a. Bestyrelsens forslag om afnotering af Foreningen på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S

Bestyrelsen foreslog, at foreningsbeviserne i foreningen begæres slettet fra
handelen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S jf. Værdipapirhandelslovens § 25 snarest
muligt og i overensstemmelse med de vilkår, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S måtte
stille som betingelse for afnotering af foreningen. Ole Vagner motiverede
forslaget, idet han oplyste, at foreningsbeviserne sjældent handles på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S, og at den aktuelle kurs ikke afspejler foreningens indre
værdi. Ole Vagner oplyste endvidere, at en afnotering vil indebære væsentlige
økonomiske fordele i form af sparede omkostninger til blandt andet revision i
størrelsesordenen kr. 1 mio. årligt. 

Ole Vagner konstaterede, at ulempen ved en afnotering naturligvis er, at
foreningsbeviserne ikke mere vil kunne handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Klaus Lund, der repræsenterede medlemmerne Bøje Vinther, Max Vinther, Marianne
Miland og Ebbe Bouman, spurgte, hvordan bestyrelsen vil sikre, at medlemmerne
efter en afnotering kan følge afviklingen af foreningens aktiver. 

Ole Vagner oplyste, at det er bestyrelsens intention, at den information, der
hidtil har været offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, efter
afnoteringen fortsat vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside,ligesom
den vil blive sendte til navnenoterede medlemmer, der har oplyst deres e-mail
adresse til foreningen. Ole Vagner oplyste endvidere, at bestyrelsen påtænker
at tilbyde, at investorer, der ønsker at købe eller sælge foreningsbeviser, kan
henvende sig til foreningen, hvorefter forening vil forsøge at matche disse
interesser. Foreningen har ikke selv midler til at tilbagekøbe
foreningsbeviser. 

Klaus Lund spurgte til tidshorisonten for en afnotering.
Ole Vagner oplyste, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S stiller krav om, at
foreningsbeviserne, efter den endelig beslutning om afnotering, kan handles
på børsen i en rimelig periode, sædvanligvis 4 - 6 uger.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget efter foreningens vedtægter
kræver, at mindst 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er
repræsenteret på generalforsamlingen og, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for de enkelte forslag. Såfremt 2/3 af foreningens samlede
foreningsbeviser ikke er repræsenteret på den ekstraordinære
generalforsamling, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer, vil forslaget blive behandlet på en ny ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes inden 3 måneder og med mindst 8 dages
varsel, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Da mindst 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser ikke var
repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget behandles på en ny
ekstraordinær generalforsamling for endeligt at kunne vedtages.

2.b. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 9.5 (forlængelse af
suspension af indløsning af foreningsbeviser)

Bestyrelsen foreslog at forlænge gældende suspension af vedtægternes
punkt 9.1 til 9.4 om indløsning af foreningsbeviser i en periode på yderligere
ét år og foreslog som følge heraf, at vedtægternes punkt 9.5 ændredes som
følger.

”Generalforsamlingen har den 9. juli 2010 besluttet at forlænge perioden for
suspension af indløsningen af Foreningsbeviser efter vedtægternes pkt. 9.1
til 9.4 frem til 15. september 2011. Suspensionen er en forlængelse af
generalforsamlingens tidligere suspension, der vedtoges på foreningens
generalforsamling den 25. september 2008, hvilken suspension blev
forlænget ved generalforsamlingens beslutning den 9. juli 2009.
Suspensionsperioden medregnes ikke ved en eventuel senere opgørelse af
den i pkt. 10.4 angivne periode.”

Ole Vagner motiverede forslaget, idet han oplyste, at foreningen ikke vil
kunne honorere krav om indløsning. Ole Vagner oplyste endvidere, at
foreningens aktiver forventedes afviklet inden udløbet af den forlængede
periode for suspension af indløsningen af foreningsbeviser.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget efter foreningens vedtægter
kræver, at mindst 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er
repræsenteret på generalforsamlingen og, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for de enkelte forslag. Såfremt 2/3 af foreningens samlede
foreningsbeviser ikke er repræsenteret på den ekstraordinære
generalforsamling, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer, vil forslaget blive behandlet på en ny ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes inden 3 måneder og med mindst 8 dages
varsel, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Da mindst 2/3 af
foreningens samlede foreningsbeviser ikke var repræsenteret på
generalforsamlingen, skal forslaget behandles på en ny ekstraordinær
generalforsamling for endeligt at kunne vedtages. 

3. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen

Der var fra medlemmer af foreningen fremsat ønske om valg af et eller to
yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Michael Mikkelsen, der repræsenterede medlemmet Finansieringsselskabet af
11/2 2010 A/S, oplyste, at medlemmet gerne så udpeget to nye medlemmer af
bestyrelsen til at lede og følge afviklingen af foreningens aktiver.
Ole Vagner oplyste, at Jan Mølhave Pedersen ønskede at udtræde af bestyrelsen i
forbindelse med valget af de to yderligere medlemmer. Ole Vagner oplyste videre,
at bestyrelsen i øvrigt hilste forslaget om valg af to yderligere medlemmer til
bestyrelsen velkomment.

Dirigenten konstaterede derfor, at der foreslå forslag om valg af yderligere to
medlemmer til bestyrelsen. Forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Der blev fremsat forslag om valg af Peter Carøe og Hans Møller-Christensen.
Kandidaterne præsenterede sig, hvorefter de blev valgt enstemmigt og med alle
stemmer.

Foreningens bestyrelse består herefter af Ole Vagner, Erik André Lublin, Peter
Carøe og Hans Møller-Christensen.

4. Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt på dagsordenen og ingen
ønskede ordet.

Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet.
9. juli 2009