Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 4 maj 2011

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 4 maj 2011

Beslut vid årsstämman

Fastsällande av resultat- och balansräkning samt utdelning
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningar,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010. I enlighet med
styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 3,50 kronor per
aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2011 och utdelningen
beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2011.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Stämman beslutade att omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael
M.F. Kaufmann, Ewald Nageler och Yngve Stade samt att välja Helena
Andreas och Mikael Hellberg till ordinarie styrelseledamöter samt att
inga suppleanter skulle utses. Stämman beslutade vidare att omvälja
Ingvar Petersson till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann
till vice ordförande i styrelsen.

Valberedning inför årsstämman 2012
Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av högst fyra
ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen.
Styrelsens ordförande skall under hösten 2011 kontakta de till
aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning skall inrättas.
Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen och namnen på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2012.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier
under det långsiktiga incitamentsprogrammet ("LTIP 2011")
Stämman beslutade om införande av LTIP 2011 och om överlåtelse av aktier
under LTIP 2011. LTIP 2011 omfattar totalt högst 20 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Billerudkoncernen. För
att kunna delta i LTIP 2011 krävs att deltagarna förvärvar aktier i
Billerud till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. Befintligt innehav
av Billerudaktier får också tillgodoräknas som erfordrad investering.
Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod att
vederlagsfritt tilldelas aktier i Billerud förutsatt att vissa villkor
är uppfyllda, däribland vissa prestationskrav hänförliga till
finansiella mål under perioden 2011-2013.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av högst de
egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut,
antingen till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv,
och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för
betalning i samband med företagsförvärv. Överlåtelse på börs skall ske
inom det vid var tid registrerade kursintervallet på aktierna. Bolagets
befintliga innehav av aktier per dagen för kallelse till årsstämman var
1 720 314 aktier.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om courtagefri försäljning
av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma fatta beslut om att erbjuda Billeruds aktieägare med ett
innehav som understiger 200 aktier att courtagefritt sälja sina aktier i
bolaget. Kostnaden för försäljningarna avses bäras av Billerud.
Styrelsen bemyndigades fastställa de närmare villkoren för
försäljningarna.

Övrigt
Vidare beslutade stämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2010 års
förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorerna samt att godkänna
styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stockholm den 4 maj 2011
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01 eller 070-248 15 17
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08- 553 335 24 eller 070-590
80 72

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande den 4 maj 2011 kl
18.00.