Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2011 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2011 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag
för utdelningen fastställdes tisdagen den 10 maj 2011. Utdelningen
beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den
13 maj 2011.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes
till styrelseledamöter. Sanna Suvanto-Harsaae hade avböjt omval. Tina
Andersson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 500 000 kronor,
exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i
form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till
styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fyra
stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver
fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande;
revisionsutskottets ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000
kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga
ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagsledningen 2011.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en
begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst
5 800 000 kr, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt
tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som
huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman
valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till
ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren
(ordförande), Anders Bülow och Tina Andersson.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011
kl 18.15.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04