Lund, 13 maj, 2011 - Vid årsstämman i Anoto Group AB i Lund den 12 maj 2011 fattades följande beslut:
Årsredovisning, ansvarsfrihet m m
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen. Styrelseledamöterna och VDn beviljades ansvarsfrihet. Ingen
vinstutdelning lämnas.
VDs anförande
VD för Anoto Group, Torgny Hellström, kommenterade under sitt anförande de viktigaste
händelserna under 2010 och redogjorde sedan för första kvartalets rapport för
2011 som publicerades den 29 april.
Val av styrelse och styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med det något förändrade förslag som valberedningen lade fram vid årsstämman att styrelsen skall bestå av fem personer. Styrelseledamot Stein Revelsby och styrelsens ordförande Jörgen Durban omvaldes. Gunnel Duveblad, Nicolas Hassbjer och Andrew Hur valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Gunnel Duveblad, född 1955, är styrelseledamot i bland andra Posten Norden AB,
HiQ International AB och SWECO AB. Hon är systemvetare och har haft en lång
karriär inom IBM samt varit VD för EDS Norra Europa. Eget och närståendes aktieinnehav i Anoto Group: 20 000 aktier.
Nicolas Hassbjer, född 1967, är grundare av och styrelseledamot i HMS Networks AB. Nicolas är även styrelseledamot av Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Eget och närståendes aktieinnehav i Anoto Group: 0 aktier.
Andrew Hur, född 1974, är koreansk medborgare. Han har en ekonomiexamen från Korea University och arbetar som Director of Portfolio management and Business development på TStone Corporation. Eget och närståendes innehav i Anoto: 0 aktier.
Ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 300 000 kronor ska utgå, varav 500 000 kronor till
styrelsens ordförande (450 000) och 200 000 kronor till övriga styrelsemedlemmar (175 000). Ingen ersättning skall utgå för arbete i utskott.
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
Beslut om valberedning
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om valberedning, där
styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets
aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2011 och be dem
att utse var sin representant att tillsammans med honom utgöra valberedning för
tiden intill annan valberedning utsetts. Om inte valberedningen beslutar annat, ska representanten för den största ägaren väljas till valberedningens ordförande. Därtill kan valberedningen adjungera styrelsens ordförande som ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter i Anoto.
Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar
sitt innehav i bolaget, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om
valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande.
Istället skall i samråd med kvarvarande ledamöter i valberedningen någon annan
stor aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, blir en av bolagets tre största aktieägare under valberedningens arbete, kan valberedningen besluta att erbjuda denna ägare en plats i valberedningen.
Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot
representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast
sex månader före årsstämman 2012. Ersättning för arbete i valberedningen skall
inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäliga
kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.
Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission
av sammantaget högst 12 000 000 aktier med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till
kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.
Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt
eller delvis i form av aktier eller kontanter efter riktad kontantemission till
kapitalmarknaden.
Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs
fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier
enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista.
Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 8,5
procent beräknat på det totala antalet aktier.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.
För ytterligare information:
Jörgen Durban
Styrelseordförande
Anoto Group AB
Tel: +46 703 26 66 81
Informationen är sådan som Anoto Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2011, kl. 08.30.
Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com
