29 JUNI 2011
Aktieägarna i Allokton Properties AB, 556676-8742, kallas till årsstämma den 29 juni kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan och rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 22 juni 2011 och ombeds att anmäla sig senast 22 juni 2011 kl 16.00 till bolaget på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-post soren.andersson@allokton.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2).
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före 22 juni 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdad tidigare än ett år innan stämman och fullmakten inte tidigare än fem år innan stämman.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter samt val av revisor
11. Antagande av ny bolagsordning
12. Övriga ärenden
13. Avslutande av årsstämman
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsens förslag antagande av ny bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning för bolaget innebärande:
- att 1 § ändras så att bolagets firma ändras till Provinsfastigheter I AB (publ), och
- att 11 § ändras så att det i tillägg till § anges att bolagsstämma även kan hållas i Malmö.
_____________
Majoritetskrav
Beslut avseende ändring av bolagsordningen förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
__________
Tillhandahållna handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11 ovan finns tillgängliga i bolagets lokaler för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.
_____________
Stockholm, maj 2011
Styrelsen i Allokton Properties AB