I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S
tirsdag den 13. marts 2012 kl. 15.30
i Nykredit Bank A/S' lokaler, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport
- Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til § 9 måtte være fremkommet fra aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisorer
- Vederlagspolitik til godkendelse.
I henhold til vedtægternes § 11 fremlægges årsrapporten med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag i bankens lokaler til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og fremsendes til noterede aktionærer.
København, den 15. februar 2012
Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen