Årsstämma Beijer Alma (publ)

Årsstämma Beijer Alma (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma
onsdagen 28 mars 2012, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress,
Vaksala torg 1, Uppsala.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

  · dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken torsdagen 22 mars 2012,

  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget, antingen skriftligen, gärna på den
i bokslutskommunikén bifogade anmälningsblanketten, under adress Beijer Alma AB,
Box 1747, 751 47 Uppsala, eller per telefon 018-15 71 60, e-post
info@beijeralma.se eller på bolagets webbplats www.beijeralma.se, senast
torsdagen 22 mars 2012, kl 16.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress
samt i förekommande fall biträden (högst två) och ställföreträdare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan
inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen 22 mars 2012 och bör begäras
i god tid dessförinnan.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för
ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmakt utfärdad av juridisk person ska
åtföljas av bestyrkt kopia av registrerings-bevis eller motsvarande, ej äldre en
ett år eller högst fem år om fullmakten gäller längre än ett år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.beijeralma.se och
kan också erhållas per telefon 018-15 71 60. Fullmakt och eventuella
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
torsdagen 22 mars 2012.

Bolagets årsredovisning beräknas vara aktieägarna tillhanda med posten omkring
14 mars 2012 och finnas tillgänglig på bolagets webbplats omkring 14 mars 2012.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
 8. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2011
 9. Revisionsberättelse för år 2011
Valberedningens förslag: Anders Wall, styrelsens ordförande
10. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs
11. Beslut om disposition av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
Styrelsens förslag: Se nedan
12. Godkännande av styrelsens förslag till avstämningsdag för utdelning
Styrelsens förslag: Se nedan
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för 2011 års förvaltning
Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet
14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningens förslag: Se nedan
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag: Se nedan
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningens förslag: Se nedan
17. Val av revisor
Valberedningens förslag: Se nedan
18. Nomineringsprocedur och val av valberedning
Valberedningens förslag: Se nedan
19. Ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag: Se nedan
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om
emission
Styrelsens förslag: Se nedan
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag: Se nedan
22. Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag: Se nedan
23. Eventuella övriga ärenden
24. Avslutande av årsstämman

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 11 OCH 12 OVAN)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 6,00 kr per aktie (6,00) samt en
extra utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00). Som avstämningsdag för utdelning
föreslås måndagen 2 april 2012. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelning komma att utsändas via Euroclear med början torsdagen 5 april 2012.

ARVODEN (PUNKT 14 OVAN)
Den valberedning som bildats vid 2011 års årsstämma representerande de största
aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer
att framföra följande förslag till beslut:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 250 000 (250
000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens
ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 600
000 (600 000) kronor per år. Vidare föreslås att till styrelsens ordförande i
likhet med föregående år utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om 300 000
kronor (300 000) i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det
ordinarie styrelsearbetet. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

STYRELSE (PUNKT 15 OCH 16 OVAN)
Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant.
Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Marianne Brismar,
Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall
som ordinarie styrelseledamöter. Se vidare www.beijeralma.se. Vidare föreslås
omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen.
Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande och Johan Wall
till vice ordförande i styrelsen.

VAL AV REVISOR (PUNKT 17 OVAN)
Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med
en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2013.

NOMINERINGSPROCEDUR OCH VAL AV VALBEREDNING (PUNKT 18 OVAN)
Inför årsstämman 2013 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att
bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att
årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att
Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och
styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största
aktieägarna utsedda av årsstämman ska utgöra valberedning och arbeta fram
förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor,
revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att
årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik
Didner (Didner & Gerge AB) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder) att ingå i
valberedningen.

Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att
det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Ordförande ska vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen
skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, ska, om valberedningen bedömer
det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte
längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur
att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode, men
eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.
Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid
nästkommande årsstämma. 

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 19 OVAN)
För att uppnå överensstämmelse med 9 kap. 21 § i aktiebolagslagen som anger att
uppdraget som revisor normalt gäller ett år föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar att formuleringen ”i förekommande fall” i § 10.9 i bolagsordningen
stryks. Formuleringen kan vara vilseledande eftersom revisor nu väljs årligen.

I övrigt kvarstår paragraf 10 Bolagsstämma oförändrad.

Årsstämmans beslut avseende punkt 19 är giltigt om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 20 OVAN)
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare att årsstämman bemyndigar styrelsen att
längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission – med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller av
konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier. Styrelsen
ska även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom
än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 12,5 Mkr. Bemyndigandet avser
endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende punkt 20 är giltigt om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA EGNA AKTIER (PUNKT 21 OVAN)
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare att årsstämman bemyndigar styrelsen att
längst intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna B-aktier på
NASDAQ OMX Stockholm, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm
eller på annat sätt innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske på annat sätt än med pengar
såsom genom apport eller kvittning eller eljest med villkor. Förvärv får ske av
högst en tiondel av bolagets totala antal aktier.

Sammanlagt högst 3 000 000 av de aktier som får emitteras enligt punkt 20 ovan
respektive förvärvas enligt punkt 21 ovan får användas för företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att fortlöpande kunna
anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet
med överlåtelse av egna aktier är att kostnadseffektivt kunna finansiera
eventuella företagsförvärv vilket också utgör skälet till avvikelsen från
aktieägares företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende punkt 21 är giltigt om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

BESTÄMMANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT
22 ovan)
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande
direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt
moderbolagets controller.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Det
totala villkorspaketet för dessa ska utgöra en avvägd kombination av: grundlön,
årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga
incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid
maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt
aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade
till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är
alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för
närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

ÖVRIGT
Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 30 131 100 varav 3 330 000
aktier serie A med 33 300 000 röster och 26 801 100 aktier serie B med
26 801 100 röster eller sammanlagt 60 101 100 röster. Beijer Alma AB innehar
inga egna aktier.
Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För
att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till
bolaget via posten under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller
via e-post: info@beijeralma.se .
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
till beslut avseende ändring av bolagsordningen, bemyndiganden enligt punkt 20
och 21 ovan jämte yttranden kommer att från och med onsdagen 7 mars 2012 hållas
tillgängliga hos bolaget, adress Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala.
Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets webbplats www.beijeralma.se
Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till buffé och underhållning.

Välkomna!
Uppsala i februari 2012
Styrelsen

___________________________________

Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en
av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största
tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom
industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid
Cap-lista.