KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma i Clarion
Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, torsdagen den 10 maj
2012 kl. 16.00.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels
är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 4
maj 2012, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan
kommit bolaget tillhanda senast den 4 maj 2012.

Anmälan ska göras via e-post
till info@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB, att: Lars Rutegård,
Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person
- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i
stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering,
s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 4 maj 2012, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda
skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den
juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person)
bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte
längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida: www.nischer.se.

För att
underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i
god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och
val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av bolagets
verkställande direktör
 7. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samtkoncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samtkoncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställdabalansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
styrelseledamöterna och verkställandedirektören
11. Fastställande av antalet
styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13. Val av
styrelseledamöter och av styrelseordförande
14. Beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission
15. Stämmans
avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9: Styrelsen föreslår ingen
vinstutdelning.
Punkt 11-14: Aktieägare som representerar ca 87 % av samtliga
röster i bolaget,Avalanche Capital AB, har meddelat att man föreslår:

  ·
fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter (punkt 11), 
  · ett arvode om
238 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 150 000 kronor
till styrelsens ordförande och 88 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12),
  · till ordinarie
styrelseledamöter föreslås Per-Olov Bertholdson (omval), Dimitrij Titov (nyval),
Charlotta Alegria Ursing (nyval), och Mikael Fahlander (nyval) (punkt 13),
och till styrelseordförande föreslås Dimitrij Titov.
  · att stämman beslutar
att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta
om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska
kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att
genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna
anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800
000 nya aktier (punkt 14).

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt
punkten 14 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2011 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.nischer.se, och kommer att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullständiga förslag
framgår under respektive punkt i kallelsen.

Upplysningar på
årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, dels förhållanden som kaninverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernbolag.

____________________

Stockholm i april
2012
Styrelsen