Elektrėnai, Lietuva, 2012-04-06 13:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Lietuvos energija, AB (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.
Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2012 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 8.55 val.
Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
„Pritarti 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedamas)“.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas.
<Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas>.
3. Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotą akcinės bendrovės Lietuvos energija, AB finansinę atskaitomybę bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus (pridedama)“.
4. Lietuvos energija, AB 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
„Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą (pridedamas)“.
5. Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formos tvirtinimas.
„5.1. Patvirtinti standartinę Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formą (pridedama);
5.2. Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas;
5.3. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą;
5.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma;
5.5. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti su Lietuvos energija, AB nepriklausoma valdybos nare p. Sonata Matulevičiene sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos“.
Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Jūratė Kavaliauskaitė
Lietuvos energija, AB
Komunikacijos skyriaus vadovė
Tel. +370 528 33691
el. paštas: jurate.kavaliauskaite@le.lt
