2012 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- patvirtinti Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- palikti nepaskirstytus 2011 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
-išrinkti UAB „"PricewaterhouseCoopers" Bendrovės audito įmone 2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 200.000 litų be PVM už Bendrovės 2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pastaba:
Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti iki 2012 m. balandžio 20 d.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.
Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
8 5 233 5340