Kommuniké från årsstämma i RNB

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 16 januari 2014 årsstämma i
bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo
Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 2012 – 31 augusti 2013. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
skulle utgå för verksamhetsåret 2012/2013.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6
ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Ann
-Sofie Danielsson, Ivar Fransson, Per Thunell och Michael Lemner samt nyval av
Monika Elling. Jan Carlzon och Mikael Solberg, som undanbett sig omval, avgick
som styrelseledamöter. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 kr till
styrelsens ordförande, 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt
med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med
25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall
inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young
till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret
2013/2014. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade
revisorn Johan Eklund.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 januari 2014 kl. 20.00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten
Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i
Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB
RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på NASDAQ OMX Nordic.