FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING
Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman 27.3.2014 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).
Kommittén foreslår omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2015 avslutas: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.
Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.
Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.
Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.
Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara rösträtt i bolaget.
Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.
STYRELSENS KOMPENSATION
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2015 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2013 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro, viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 42 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2012 omsatte koncernen 2 170 MEUR. Koncernen har 11 900 anställda på 626 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).
DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Allmänna medier
www.konecranes.com
BILAGA:
TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Stig Gustavson
f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006.
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), Bergsråd
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: KCI Konecranes Abp 1994 – 2005: VD och koncernchef; KONE Cranes 1988 – 1994: verkställande direktör; KONE Corporation 1982 – 1988 och före 1982: olika chefsbefattningar vid större finska företag
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelseordförande; Cramo Oyj: styrelseordförande; Dynea Oy: styrelsens viceordförande; Handelsbanken i Finland: styrelseordförande; Oy Mercantile Ab: styrelsens viceordförande; ÅR Packaging AB: Styrelseordförande; IK Investment Partners: Senior Regional Advisor; Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande; Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: förvaltningsrådets medlem
Stig Gustavson anses enligt styrelsens allmänna utvärdering vara beroende av bolaget p.g.a. hans tidigare och nuvarande position inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget. Stig Gustavson är oberoende av bolagets betydande aktieägare.
Aktier: 4 149
*Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han då ägde i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna. Föremålet för gåvan var sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka 3,27 procent av bolagets samtliga aktier och röster.
Svante Adde
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan 2008.
Civ.ekon. DHS
Huvudsyssla: Senior Adviser, Lincoln International, styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Pöyry Capital Limited, London 2007 – 2013: verkställande direktör, Compass Advisers, London 2005 – 2007: verkställande direktör; Ahlstrom Corporation 2003 – 2005: finansdirektör; Lazard London och Stockholm 2000 – 2003: verkställande direktör; Lazard London 1989 – 2000: direktör; Citibank 1979 – 1989: direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Meetoo AB: styrelseordförande; Rörvik Timber AB: styrelsemedlem; Cambium Global Timberlands Ltd: styrelsemedlem
Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 6 770
Bertel Langenskiöld
f. 1950
Styrelsemedlem sedan 2012 och ordförande i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2012.
Dipl.ing.
Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab
Tidigare arbetslivserfarenhet:
Metso Paper and Fiber Technology 2009-2011: verkställande direktör; Metso Paper 2007-2008: verkställande direktör; Metso Paper’s Fiber Business Line 2006-2007: verkställande direktör; Metso Minerals 2003-2006: verkställande direktör; Fiskars Oyj Abp 2001-2003: verkställande direktör; Tampella Power/Kvarner Pulping, Powerdivisionen 1994-2000: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Karelia-Upofloor Oy: styrelsemedlem; Luvata Oy: styrelsemedlem; Inkerman International AB: styrelsemedlem
Oberoende av bolaget. Beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp.
Aktier: 1 659
Tapani Järvinen
f. 1946
Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009.
Dipl.ing. tekn. lic.
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Outotec Oyj 2006 – 2009: VD och koncernchef; Outokumpu Technology, Finland 2003 – 2006: VD och koncernchef; Outokumpu Abp, Finland 2000 – 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem; Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Okmetic Oyj: styrelsens viceordförande; Outotec Oyj: styrelsemedlem; Normet Oy: styrelsemedlem; Talvivaara Mining Company Plc: styrelseordförande; Dragon Mining Ltd, Australien: styrelsemedlem; Finpro ry: styrelsens viceordförande
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 4 263
Matti Kavetvuo
f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001. Ordförande för nominerings- och kompensationskommittén 2009 – 2011 och medlem sedan 2012. Medlem i revisionskommittén 2004 - 2008.
Dipl.ing., ekon.mag., bergsråd
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola-Gruppen 2000 - 2001: verkställande direktör; Valio 1992 - 1999: verkställande direktör; Orion Yhtymä 1985 - 1991: verkställande direktör; Instrumentarium 1979 - 1984: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: inga betydande aktuella förtroendeuppdrag
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 10 749
Nina Kopola
f. 1960
Styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2011.
Civ.ing., tekn.lic.
Huvudsyssla: VD och koncernchef, Suominen Corporation
Tidigare arbetslivserfarenhet: Dynea Oy 2008-2011: Executive Vice President, President Europa; Dynea Oy 2006-2008: Executive Vice President, Global Market Applications; Dynea Oy 2005-2006: direktör, marknadsföring; Dynea Oy 2000-2005: olika ledningsbefattningar inom marknadsföring, kontroll och affärsanalys
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Kemiindustrin Finland, styrelsemedlem; Plastindustrin Finland, styrelsemedlem
Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 2 375
Malin Persson
f. 1968
Styrelsemedlem 2005 och medlem i revisionskommittén sedan 2012. Medlem i nominerings- och kompensationskommittén 2005 - 2011.
Civ.ing.
Huvudsyssla: VD och koncernchef, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Tidigare arbetslivserfarenhet: Volvo Group: innehavare av olika chefspositioner inkl. Volvo Technology Corporation: verkställande direktör; AB Volvo: vice verkställande direktör, koncenstrategi och affärsutveckling; Volvo Transport Corporation: vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Hexpol AB: styrelsemedlem; Beckers Industrial Coatings: styrelsemedlem
Obetroende av bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 5 918
Mikael Silvennoinen
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008.
Ekon.mag.
Huvudsyssla: Styrelseordförande, IMS Talent Oy
Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola Bank Plc, Pohjola koncernen 1997 – 2013: verkställande direktör och koncernchef, 1989 – 1997: olika chefsbefattningar; Wärtsilä koncernen 1986 – 1989: Group Treasurer
Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Unico Banking Group: styrelsemedlem; Börsstiftelsen i Finland: styrelsemedlem
Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.
Aktier: 4 702