Onsdag den 9. april 2014, kl. 18.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
3. Godkendelse af bestyrelseshonorar.
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer.
Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:
a. Skattefri fusion af HealthCare med Global Value med Global Value som den fortsættende afdeling.
b. Etablering af mulighed for placering af likviditet som aftaleindskud.
c. Tilpasning af vedtægtsformulering om adgang til investering i ikke-børsnoterede obligationer.
d. Redefinering af investeringsuniverset i Virksomhedsobligationer og Virksomhedsobligationer Højrente.
e. Præcisering af investeringsunivers i HøjrenteLande.
f. Mulighed for acontoudbytte i Korte obligationer og Lange obligationer.
g. Mulighed for at acontoudlodning kan gå fra formuen.
h. Præcisering i vedtægterne om, at visse afdelinger kan foretage udlån af værdipapirer.
i. Navneændring fra Global Teknologi til Global Small Cap med samtidig ændring af investeringsunivers.
j. Forslag om præcisering af minimumskrav til rating ved investering i ikke-børsnoterede obligationer.
k. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Eskesen, advokat Marianne Philip og MEP Anne E. Jensen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, advokat Marianne Philip og MEP Anne E. Jensen samt nyvalg af direktør Per Skovsted.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest onsdag den 2. april 2014 er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer, fusion samt bestyrelsesvalg er sendt til de navnenoterede medlemmer, som har anmodet om det, og kan derudover downloades fra Investorportalen www.nordeainvest.dk/investorportal. Årsrapporten for 2013 kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra www.nordeainvest.dk.
Beslutning om vedtægtsændringer og fusion er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen