Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2014 klo 16.00
Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2014.
Päätös voitonjaosta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä enintään
14 001 182,40 euron (0,30 euroa/osake) edestä seuraavasti:
(i) Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko
Kunkin 26 Ahlstromin osakkeen erän omistaja saa yhden Munksjö Oyj:n ("Munksjö")
osakkeen osinkona. Ahlstrom jakaa osakkeenomistajille yhteensä enintään
1 795 023 Munksjön osaketta.
Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Munksjön osakkeen murto-osia ei jaeta, vaan
murto-osia vastaava summa maksetaan rahana. Munksjön osakkeen murto-osia
vastaavan maksun määrä perustuu Munksjön osakkeena maksettavan osingon
verotusarvoon, joka on Munksjön osakkeesta maksettujen hintojen
kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon
maksupäivänä. Munksjön osakkeen murto-osat yhdistetään kokonaisiksi osakkeiksi
ja myydään. Mikäli osakkeiden myynnistä saatavat varat eivät kata maksun määrää,
Ahlstrom maksaa erotuksen rahalla murto-osiin oikeutetuille osakkeenomistajille.
Mikäli myynnistä saatavat varat ylittävät maksettavan summan, Ahlstrom pitää
erotuksen. Markkinakäytännön mukaisesti Ahlstrom on vastuullinen maksamaan
osingonjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia,
joille voi olla tarvetta osingonjaon käytännön toteutuksessa.
(ii) Rahana maksettava osinko
Osinkoa jaetaan yhtiön voittovaroista noin 0,09 euroa per osake. Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä 30.1.2014 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella
rahana maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 4 308 056,13 euroa.
Ahlstromin suorittama ennakonpidätys osingoista, jotka on jaettu sekä Munksjön
osakkeina että rahana, pidätetään rahana jaettavasta osingosta.
(iii) Osingonjakoprosessi
Yhtiön osinkoon oikeuttavalla osakkeella voi käydä kauppaa 25.3.2014 saakka.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei
kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamien omien osakkeiden
perusteella. Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko maksetaan 4.4.2014.
Rahana maksettavat osakkeiden murto-osat ja rahana maksettavat osingot maksetaan
noin 8.4.2014.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
70 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
4 § kuulumaan seuraavasti:
"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9)
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja,
jos niin tarpeelliseksi katsoo, varapuheenjohtajan.
Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä,
että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän
allekirjoituksellaan."
Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
kahdeksan. Robin Ahlström, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen,
Daniel Meyer ja Anders Moberg valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi
hallituksen jäseniksi valittiin Markus Rauramo (s. 1968) ja Panu Routila (s.
1964). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:
Puheenjohtaja 84 000 euroa /
vuosi
Varapuheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Jäsenet 42 000 euroa /
vuosi
Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta
valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi
ottamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.
Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Robin
Ahlströmin.
Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain
valiokunnan. Henkilöstöasiain valiokunta korvaa hallituksen aiemman
palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa
Ikäheimonen (puheenjohtaja), Lori Cross, Markus Rauramo ja Panu Routila.
Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Pertti Korhonen
(puheenjohtaja), Robin Ahlström ja Anders Moberg.
Henkilöstöasiain valiokunta perustettiin tukemaan hallitusta sen
varmistamisessa, että kaikki henkilöstöpääomaan liittyvät asiat kuten etiikka ja
arvot, resurssointistrategia, osaamisen ja suorituksen johtaminen sekä
palkitsemisjärjestelyt tukevat liiketoiminnan strategisia tavoitteita ja
mahdollistavat avainhenkilöiden rekrytoinnin, kehittämisen ja sitouttamisen
siten, että yhtiön lakisääteiset ja hyvän hallintotavan mukaiset vaatimukset
sekä osakkeenomistajien odotukset huomioidaan. Valiokunta ohjaa myös
henkilöstöasioihin liittyviä yritysvastuullisuusasioita.
Helsinki 25.3.2014
Ahlstrom Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen
elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään
monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja
elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista
toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat
asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.
[HUG#1771577]