- Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- 2013.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:
- akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
- akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
- akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada atkarības pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- 2013.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada tīro peļņu 4 378 096 LVL (četri miljoni trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit seši lati), kas ir 6 229 469 EUR (seši miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju veidošanai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly Baltics” (licences nr 80).
- Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskatu revīzijas veikšanu 33 550 EUR, neiekļaujot PVN.
- Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Rīgā, 2014.gada 22.maijā
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš - Āboliņš