Aktieägarna i New Equity Venture International AB 556818-0300 kallas härmed till extra bolagsstämma 24:e november 2014 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tegnergatan 39, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 18:e november 2014, anmäla ska inkommit till bolaget senast 18:e november 2014. Anmälan om deltagande till stämman ska göras till bolaget per brev: New Equity Venture International AB, BOX 5141, 102 43 Stockholm.
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 18:e november 2014, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Beslut om att tillsätta ny styrelse
7. Beslut om bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Förslag till punk 6:
Styrelsen förslår att stämman tillsätter ny styrelse. Förslag till ledamöter är Thomas Jansson, omval, Tomas du Rietz omval och nyval Carl Kock.
Förslag till punkt 7:
Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma får genomföra emission om högst 1 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med detta bemyndigande är att vid kommande emission sänka bolagets skuldsättning samt att kunna genomföra nya investeringar.
Styrelsen i NEVI föreslås få bemyndigande om att genomföra smärre förändringar i beslutet, av praktisk natur.
//
Styrelsen New Equity Venture International AB
För mer information kontakta:
VD Thomas Jansson
Mail: ir@newequityventure.com
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Nybrogatan 59
114 40 Stockholm
Telephone: +46 (0) 8-684 211 00