Tirsdag den 14. april 2015, kl. 18.00
Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Godkendelse af bestyrelseshonorar
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer
Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:
a. Etablering af mulighed for indskud i kreditinstitutter for afdelingerne Virksomhedsobligationer og Stabil Balanceret
b. Etablering af mulighed for flere afdelinger til at investere i andre institutter og foreninger
c. Tilretning af vedtægter vedrørende adgang til investering i ikke-børsnoterede obligationer for flere afdelinger
d. Konsekvensrettelser af vedtægter, jf. opdatering af Investeringsforeningsloven
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og direktør Lennart Meineche. Direktør Lennart Meineche genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen samt nyvalg af administrerende direktør Mads Lebech.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, kan du tilmelde dig på www.nordeainvest.dk/investorportal. Tilmeldingen skal være registreret senest onsdag den 8. april 2015.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som har fået tilsendt adgangskort.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest tirsdag den 7. april 2015 er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg er sendt til de navnenoterede medlemmer, som har anmodet om det. Bilag kan derudover downloades fra www.nordeainvest.dk/generalforsamling
Årsrapporten for 2014 kan bestilles eller downloades fra www.nordeainvest.dk/årsrapport
Beslutning om vedtægtsændringer og fusion er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen