Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2015

Avega Group AB (publ) höll den 4 maj 2015 kl.15.00 årsstämma varvid i huvudsak
fattades följande beslut.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria
egna kapital, 29 731 609 kronor, varav årets vinst uppgår till 15 061 781
kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor, d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas
ut till aktieägarna och att 17 273 724 kronor balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag är den 6 maj 2015.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till
styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i
bolaget ska erhålla 140 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för
utfört arbete enligt godkänd räkning.

Då Jan Rosenholm i anslutning till stämman meddelat valberedningen att han av
personliga skäl inte längre står till förfogande för omval till styrelsen
föreslog Valberedningen att styrelsen endast ska bestå av fem ledamöter. Stämman
beslöt i enlighet med förslaget. Till styrelse valdes Lars-Erik Eriksson
(omval), Anna Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Lennart Pihl (nyval)
och Johan Ekesiöö (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter
samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
innebärande att hembudsförbehållet tas bort.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den
4 maj 2015.

Stockholm den 4 maj 2015, Avega Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bergh, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00
Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och
verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med
medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna
inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i
utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på
kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och
alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på
NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För
mer information, besök www.avegagroup.se