Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2015

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2015 beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Hallberg, Anna Malm
Bernsten, Birgitta Stymne Göransson, Anders Ekblom och Bertil Samuelsson samt
nyvaldes Johan Harmenberg och Helena Levander. Birgitta Stymne Göransson
omvaldes till styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som
revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.750.000 kronor med
följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 575.000 kronor och de övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240.000
kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 735.000 kronor,
fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till
utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter),
115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till
utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och
410.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 90.000 kronor till utskottets
sammankallande och 80.000 kronor vardera till övriga fyra ledamöter).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av
bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av
serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal
utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen
av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning
av ägarbasen i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2016 enligt i
huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att
styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal,
till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant
till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapital- och ägarstruktur, dels skapa
flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till
aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
företags- eller produktförvärv, en breddning av ägarbasen i bolaget eller
användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till beslut om förnyat långsiktigt
incitamentsprogram. Inget beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2014 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2014 fastställdes och verkställande
direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj
2015, klockan 16.45 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på
infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av
proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att
utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella
organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den
nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid
Cap).