Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid
Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Jarl Dahlfors till styrelseledamöter. Alf
Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna
bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 250 000 kronor (inklusive ersättning
för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 600 000 kronor och de
övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 300 000 kronor
vardera. Ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden
i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100 000
kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor. Till bolagets revisor
omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade
revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ett
år. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB
Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2016. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 6,00 kronor
per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2015 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 13 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
ska ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt ska
gälla från tidigast 65 års ålder och ska, i den utsträckning befattningshavarna
inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt
avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet
finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett
aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”).
Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell
intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med
fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt
anställd i Loomis.

Uppskattningsvis 350 nyckelpersoner kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet
och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av
aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara
prestationskriterier har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på
förbättringar av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den
lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga
bonusen att fastställas i början av 2016 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3
kontant i början av 2016, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av
2017. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas
genom ratiot mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är
villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2017.
Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet
att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet
beslutade stämman vidare att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt
vilket den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget
till anställda som deltar i programmet.

Koncernchefens kommentarer

Loomis har en lång historia med rötter i den vilda västern och har sedan dess
utvecklats till att idag vara den ledande specialisten i världen inom
värdehantering med cirka 21 000 medarbetare, verksamma på över 400 lokalkontor i
drygt 20 länder.

Vi har ett spännande och framgångsrikt år för Loomis bakom oss och jag är stolt
över att konstatera att vi under året nådde våra finansiella mål enligt plan och
sjösatte nya ambitiösa mål med siktet inställt på 2017 och fortsatt
värdeskapande.

Jag skulle vilja beskriva vår utveckling i tre steg. Innan noteringen 2008 var
vårt viktigaste fokus kvalitet. När vi uppnådde en god kvalitet i våra tjänster
flyttade vi fokus till lönsamhet. Något som har varit, och fortfarande kommer
vara, en mycket viktig prioritering för oss. När vi nu har nått en marginal på
mer än 10 procent är det dags att addera nästa steg som innebär att vi ökar vårt
fokus mot tillväxt. De viktigaste ingredienserna för att nå vårt tillväxtmål om
17 mdr SEK i omsättning år 2017 är att fortsätta växa CMS tjänster i USA, ökad
försäljningen av Loomis SafePoint, implementeringen av International Services på
alla våra marknader samt genom förvärv.

Vi har också sagt att vi ska fortsätta förbättra vår marginal och vi har ett mål
på 10-12 procent fram till 2017. Anledningen till spannet är att vi vet att
tillväxtaktiviteter, såväl tillväxt genom förvärv som organiskt, kan komma att
påverka marginalen negativt. Vårt arbete med att minska antalet underpresterande
lokalkontor, genom att systematiskt fortsätta arbeta enligt Loomismodellen,
kommer att fortsätta i oförminskad takt. Loomismodellen är vår nyckel till
fortsatta marginalförbättringar. Vårt motto är att ”allt kan alltid göras
bättre”.

Loomis är en viktig del av vårt samhälle och det är därför en självklarhet för
oss att agera ansvarsfullt på de platser vi är verksamma och i våra relationer
med våra intressenter. Loomis har ambitionen att agera ansvarsfullt ur ett
ekonomiskt, socialt såväl som ur ett miljömässigt perspektiv. I grunden för vårt
hållbarhetsarbete ligger våra värderingar och vår uppförandekod som vi arbetar
kontinuerligt med i hela vår organisation. Säkerheten för våra anställda är vår
viktigaste prioritering.

Att skapa en långsiktigt hållbar lönsamhet och ett stabilt företag är också det
som ger oss förutsättningar att ta ansvar och agera ansvarsfullt. Att minimera
vårt företags påverkan på miljön genom effektiv ruttplanering och användande av
energisnåla transportmedel är därför både något som är miljömässigt positivt och
lönsamt.

Sammantaget var 2014 ett mycket bra år för Loomis då vi också lade grunden för
nästa spännande utveckling för bolaget och dess aktieägare.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

6 maj 2015
Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: 46 (0) 10 470 30 00
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis
kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via
ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20
länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5
miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.