KOMMUNIKÉ FRÅN MOBERG PHARMAS ÅRSSTÄMMA 2015

STOCKHOLM, 11 april 2015. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum
måndagen den 11 maj 2015 i Bolagets lokaler i Bromma.
Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
lämnas för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet
styrelseledamöter ska uppgå till sju personer och inga styrelsesuppleanter.
Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mats Pettersson, Wenche
Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och Thomas B. Thomsen. Dessutom
beslutade årsstämman om nyval av Thomas Eklund och Mattias Klintemar som
styrelseledamöter. Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor ska
utgå varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till
vardera övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Vidare beslutades att en
kompletterande ersättning om 50 000 kr skulle utgå till ordföranden i
kompensationsutskottet.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha
en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna per den 30 september 2015, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare inom bolaget.

Personaloptionsprogram 2015
I enlighet med styrelsens justerade förslag beslutade årsstämman att införa ett
personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda
dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med
högst 150 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive
verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg
North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation.
Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande befattningshavare i
Bolaget; Anna Ljung, Kjell Rensfeldt, Martin Ingman och Jeff Vernimb. De tre
förstnämnda föreslås tilldelas 25 000 personaloptioner vardera och Jeff Vernimb
föreslås tilldelas 150 000 personaloptioner. För att säkerställa Bolagets
åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2015 föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar om en riktad emission av högst 326 739 teckningsoptioner, varav högst
38 239 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i
huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med
anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna
att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till
deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i
anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som
emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2015 utnyttjas för teckning av
nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 32 673,90 kronor från 1 396
253,70 kronor till 1 428 927,60 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka
två procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner
får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten
för årsstämman 2015.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015, kl. 19:30.
För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen
försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40
länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena
Kerasal®, Balmex®,Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®,
samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många
marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av
nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och
inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ
drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och
New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.