Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll fredagen den 22 maj 2015 årsstämma,
varvid följande beslut fattades:

  · Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2014.

  · Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade
vinsten ska balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för
räkenskapsåret 2014 inte ska ske.

  · Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.

  · Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

  · Årstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

  · Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omval av Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg och Anders
Henrikson samt nyval av Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie
styrelseledamöter. Dragoljub Nesic omvaldes till styrelsens ordförande.

  · Årstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander Hagberg som
huvudansvarig revisor.

  · Årstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa
innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största
aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så
snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet per den 31 augusti 2015.

  · Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att
fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med
ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2015.

  · Årstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2015/2018 till ledande
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda genom att bolaget
genomför en emission av teckningsoptioner av högst 150 000 teckningsoptioner
till det helägda dotterbolaget Verisec Tehnology AB, samt att dotterbolaget
sedermera överlåter teckningsoptionerna till de ledande befattningshavarna,
nyckelpersonerna och de övriga anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Ledande
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda kommer, inom ramen för
incitamentsprogrammet, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två
olika kategorier: Kategori A (Ledande befattningshavare och nyckelpersoner)
vardera högst 10 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 90 000
teckningsoptioner; och Kategori B (Övriga anställda) vardera högst 1 250
teckningsoptioner och sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna ska överlåtas senast före årsstämman 2016, varefter icke
överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Teckningsoptionerna kan utnyttjas
under tiden den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Teckningskursen
för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 60 kronor per aktie.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets
hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på
bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att
göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud
av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och
Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i
Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City och Frankfurt. Verisec är sedan
2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com