Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 november 2015, kl.
14.00 på Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, Skövde.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 november 2015, och dels
senast den 20 november 2015 anmäla sitt deltagande till Bolaget till Carina Falk
Olofsson på carina.falkolofsson@modernekonomi.se, telefon 021-4703601, fax 021
-8130688.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om
aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev
till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan registrering måste vara genomförd per den 20 november 2015 och förvaltaren
bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och
antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i
samband med företagsförvärv
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Beslut om ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet
revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till
styrelsen och av revisor

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen skall bestå av fem
ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Staffan
Gavel, Roy Blom och Bo Eriksson med Mats Olsson som ordförande, att nyval görs
av Ann-Christine Hvittfeldt, att omval görs av Grant Thornton Sweden AB som
revisionsbolag och att arvode utgår till Staffan Gavel och Ann-Christine
Hvittfeldt med vardera 1,5 prisbasbelopp och för Mats Olsson, Roy Blom och Bo
Eriksson utgår vardera 0,5 prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala
avgifter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande
årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av
aktier i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera
aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall
fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande
årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med
företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning,
fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta
högst 4 000 000 aktier.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 100 000 teckningsoptioner.
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett fåtal befattningshavare, nyckelpersoner och övriga
anställda med vardera högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av
teckningsoptioner skall ske senast den 30 april 2016. För teckningsoptionerna
skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av
Black&Scholes värderingsmodell. Vederlaget skall erläggas kontant senast den 10
maj 2016.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av
aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från
och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 28
juni 2019. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 7 kr per aktie.
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 123 739,27 kronor vilket motsvarar en
utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier i
Bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom
en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av
Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar,
samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

Punkt 15 - Beslut om ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ändrar räkenskapsår i
syfte att bättre passa Bolagets verksamhetsår och att räkenskapsåret läggs om
till att avslutas den 30 september. Styrelsen föreslår följande ändring av § 10
i Bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.”

Föreslagen lydelse:

”§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 oktober – 30 september.”

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 15 fordras att besluten biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 14 fordras
att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation
och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.modernekonomi.se, från och med den 12 november 2015. Kopior av dessa
handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

Skövde, oktober 2015

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34
Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal
ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk
plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt
finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160
medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern
Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se