Kallelse till årsstämma i RNB

Kallelse



Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 17 december 2015 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 11 december 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 december 2015
under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per
telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:
ann-charlotte.rudels@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn,
personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 11
december 2015. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren
ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1
september 2014 – 31 augusti 2015.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 18 december 2014 beslutade om principer för utseende av
valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande
54,55 procent av kapital och röster i bolaget.
Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att en kontant utdelning om 0,25 kronor per aktie ska utgå
för räkenskapsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015, att avstämningsdag är
måndagen den 21 december samt att till årsstämmans förfogande återstående
vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
- att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter,
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
- att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 275 000 kr att fördelas med
350 000 till styrelsens ordförande,
160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i särskilt
arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av
övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet,
- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Per Thunell, Ivar
Fransson, Michael Lemner och Monika Elling samt nyval av Sara Wimmercranz.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för
tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2015/2016. Som
huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade
revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av
valberedning som framgår av bilagt förslag.

___________________________________________

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress
Regeringsgatan 29, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med
senast den 26 november 2015 samt sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt
valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse
finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 19 november 2015.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2015

Styrelsen