Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR.nr. 49 63 99 10) til afholdelse
torsdag den 28. januar 2016 kl. 14.00
hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.
Dagsorden:
Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af sålydende indhold:
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.
Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:
A. Udlodning af udbytte
Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 20 mio., svarende til kr. 20,00 pr. aktie.
B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2015/16
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2015/16 fastsættes uændret med kr. 275.000,00 til selskabets formand og kr. 150.000,00 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
C. Korrektur – ændring af selskabets vedtægter § 14
I vedtægternes § 14 nr. 3 er der henvist til vedtægternes § 10. Henvisningen skulle være til vedtægternes § 11.
Bestyrelsen stiller forslag om, at teksten i § 14 nr. 3 korrigeres til:
”Behandling af eventuelle forslag til bestyrelsen, samt forslag der i henhold til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne.”
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt.
Jannik Rolf Larsen, direktør
