Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S torsdag den 18.02.2016 kl. 10:00 hos Danders & More, Frederiksgade 17, 1265 København K
Dagsorden er følgende:
- Præsentation af dirigent
- Ændring af aktiestørrelse fra nominelt kr. 10 til nominelt kr. 1 pr. aktie
- Valg til bestyrelsen
- Eventuelt
AD punkt 2: Aktiesplit
Bestyrelsen foreslår, at hver aktie á nominelt DKK 10 deles i 10 aktier á nominelt DKK 1.
Aktiesplittet foreslås gennemført med henblik på at imødegå, at selskabets aktier handles under kurs pari, da dette vanskeliggør bestyrelsens arbejde med at tiltrække nye investorer i selskabet.
Selskabets nuværende aktiekapital på nominelt DKK 108.692.270 er fordelt på 10.869.227 aktier á nominelt DKK 10. Efter aktiesplittet vil aktiekapitalen være uændret, men fordelt på 108.692.270 aktier á nominelt DKK 1.
Der er i forbindelse med ovenstående ændringer fremsat forslag om at ændre selskabets vedtægter pkt. 3.1 og 8.1, således at de får følgende ordlyd:
3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 108.692.270 fordelt på 108.692.270 á DKK 1.
8.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
AD punkt 3: Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen stiller forslag om valg af et eller flere nye medlemmer til bestyrelsen med henblik på at styrke samme. Kandidater vil blive præsenteret før eller på generalforsamlingen.
Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af forslag om ændring aktiestørrelse fra nominelt kr. 10 til nominelt kr. 1 pr. aktie, jf. dagsordenens punkt 2, kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Valg til bestyrelse jf. dagsordnens punkt 3, kan vedtages med simpel, relativ majoritet.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 108.692.270, er fordelt på 10.869.227 aktier á DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.
Registreringsdatoen er torsdag den 11.02.2016, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 12.02. 2016, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.blue-vision.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest onsdag den 17. februar 2016, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest fredag den 12. februar 2016, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk.
Yderligere oplysninger
Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: info@bluevision.dk.
Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 43 33 07 05 eller per e-mail info@bluevision.dk.
Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
På bestyrelsens vegne
Leif Erlandsen bestyrelsesformand
