Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19
maj 2016 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38,
Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 17.00.
ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast fredagen den 13 maj 2016 per brev under adress ”Årsstämma
2016”, Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal
eller via e-post ir@opus.se.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande
biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.se. Den som
företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast måndagen den 16 maj 2016.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen
den 13 maj 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill
anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom
riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
(Serie 2016/2019).
15. Beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12
Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av
årsstämman 2015, har bestått av Martin Jonasson (för Andra AP-fonden),
ordförande, Jörgen Hentschel (för AB Kommandoran), Carl Schneider (för Lothar
Geilen), Henrik Wagner Jörgensen samt styrelsens ordförande Göran Nordlund,
vilka tillsammans representerar cirka 32,2 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget.
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid Advokatfirman Vinge utses
till ordförande vid stämman.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
som ska väljas av stämman (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (fem) ordinarie ledamöter
och inga suppleanter.
Valberedningen förslår att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode utgår med 420 000 (400 000) kr till
styrelsens ordförande och med 185 000 (175 000) kr till varje stämmovald ledamot
som inte är anställd inom koncernen.
Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt
123 000 (120 000) kronor, varav 72 000 (70 000) kr till revisionsutskottets
ordförande och 51 000 (50 000) kr till revisionsutskottets andra ledamot.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Heléne Mellqvist, Anders Lönnqvist
och Lothar Geilen samt nyval av Katarina Bonde, Anne-Lie Lind och Friedrich
Hecker. Det föreslås vidare nyval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande.
Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson har meddelat att de inte står till förfogande
för omval.
Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor och som utsett
auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
Ordförande, nyval:
Katarina Bonde
Född 1958.
Befattningar: VD UniSite Software Inc. 2000 - 2003, VD Captura International
1997 - 2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996 – 1996, VP Sales
and Marketing, Timeline Software Inc. 1994 - 1995, marknadschef Dun & Bradstreet
Software Inc, VD Programator Industri AB 1989 – 1992. Senior styrelseproffs med
gedigen internationell erfarenhet från medelstora och mindre bolag inom
teknologisektorn.
Pågående uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC.
Styrelseordförande i Propellerhead AB. Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB,
Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Avega Group AB, Image Systems AB, Aptilo
Networks AB, Micronic Mydata AB och Sjätte AP-fonden.
Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms
universitet.
Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större
aktieägare.
Ledamöter, omval:
Lothar Geilen
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Divisionschef Bilprovning i Opus
-koncernen.
Befattningar: Verkställande direktör for Opus Inspection Inc. sedan 2008;
verkställande direktör for Opus US Inc. sedan 2008; verkställande direktör for
dotterbolaget Systech International, LLC (USA) sedan 2000; verkställande
direktör for Sensors, Inc. (USA) 1997-2000, managing member for TriLen LLC och
Managing Director for Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Opus Bilprovning AB, Systech Sweden AB och
Opus Inspection (Pvt) Ltd. Managing Member för Loradmata Invest LLC, WLC
Properties, LLC och Contextuads, LLC. Vice Chairman i Marina 45 DS, Inc.
Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) från Ludwig-Maximilian
University i München, Tyskland.
Aktieinnehav i Opus Group AB: 19 609 104 (privat och genom bolag).
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare.
Anders Lönnqvist
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.
Befattningar: Styrelseordförande i och ägare av Servisen Group AB. Gedigen
internationell erfarenhet från investmentbolag och andra noterade bolag, bland
annat inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB. Styrelseledamot i
Northern Light Management AB, Newsec AB, Servisen Group AB, SSRS Holding AB,
SSRS Fastighets AB, WeSC AB och AB Novestra.
Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.
Aktieinnehav i Opus Group AB: 629 640 (inklusive närstående).
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större
ägare.
Heléne Mellquist
Född 1964
Befattningar: Tidigare VD i TransAtlantic AB, CFO i Rederi AB TransAtlantic och
Volvo Lastvagnars Internationella division. Därutöver ett flertal ledande
positioner inom Volvo Gruppen. Gedigen internationell erfarenhet från strategi,
change management, kommersiell verksamhet, business intelligence och finans.
Pågående uppdrag: Senior Vice President på Volvo Lastvagnar, Area International.
Styrelseordförande i BizDrive AB och styrelsemedlem i TransAtlantic AB.
Utbildning: Bachelor in International Business Administration at Gothenburg
University. Executive Program IFL Handelshögskolan Stockholm
Aktieinnehav i Opus Group AB: 10 000.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större
ägare.
Ledamöter, nyval:
Friedrich Hecker
Född 1962.
Befattningar: VD i ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012 – 2015, Friedrich Hecker
Consulting 2011 – 2012, VD i TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010 – 2011, COO i TÜF
Rheinland AG 2009 – 2010, styrelsemedlem i TÜF Rheinland AG 2009 – 2011, Vice VD
Industrial Services och styrelsemedlem i SGS SA (Schweiz) 2003 – 2009, Chief
Operating Officer och styrelsemedlem i SGS SA 2002 – 2003, Managing Director i
TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001 – 2002. Gedigen internationell
erfarenhet från ledande befattningar inom TIC industrin (Testing, Inspection,
Certification).
Pågående uppdrag: Seniorrådgivare till COBEPA S.A., medlem av styrelsen i
Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization For
International Economic Relations.
Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig
-Maximilian University i München.
Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större
ägare.
Anne-Lie Lind
Född 1971.
Befattningar: VD i AkkaFRAFT 2015 – 2016, Business Unit Director på SKF
Logistics Services 2011 – 2015, Business Unit Manager Engineering på SKF Sverige
2010 – 2011, försäljningschef på ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006 – 2010,
produktionschef på SKF Sverige 2004 – 2006 och tillverkningschef på Tetra Pak
Stålvall AB 2002 – 2004. Gedigen internationell erfarenhet från att driva större
och mindre bolag från ledande befattningar.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Olofsfors AB
och Flexenclosure AB. Vice President Camfil Europe & Oil and Gas.
Utbildning: Master of Science in Engineering från Chalmers Tekniska högskola.
Executive MBA från Göteborgs Universitet.
Aktieinnehav i Opus Group AB:
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större
ägare.
Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2015
och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.
Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av
valberedningens ledamöter i enlighet med motsvarande principer som beslutades
vid årsstämman 2015 dock med några smärre justeringar föranledda av ändringar i
Svensk kod för bolagsstyrning.
Förslaget innebär i sammanfattning.
Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara
styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av
september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår
aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till
röstetalet närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska
vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största
aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.
Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska
offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på
bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i
förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare
som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till
valberedningens ledamöter.
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 13, 14, 15 OCH 16
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,10 kr per aktie. Som
avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 23
maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av
utdelningen ske torsdagen den 25 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.
Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.
Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av
lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga
delen avser bonus. Den rörliga delen ska vara baserad på resultatutveckling
eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som
huvudregel vara maximerad och inte överstiga 30 procent av den fasta
ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara
premiebaserade.
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i
enskilt fall.
Beslut om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad
emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie
2016/2019) (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram
(Optionsprogram 2016). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst
5 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Opus Bima AB som
berättigar till teckning av högst 5 500 000 aktier i bolaget med rätt och
skyldighet för Bima att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2016.
Optionsprogrammet ska komplettera de tidigare beslutade och pågående
optionsprogrammet Optionsprogram 2013:1. Optionsprogram 2015:1 som beslutades
vid årsstämman 2015 har avregistretrats på grund av att villkoren med beaktande
av kursutvecklingen blev ofördelaktigt.
Bima ska erbjuda ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga
anställda huvudsakligen i Sverige att förvärva teckningsoptionerna till
marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i
enlighet Black & Scholes, binomial eller annan vedertagen värderingsmodell. Bima
ska vidare vederlagsfritt erbjuda teckningsoptioner till ledande
befattningshavare, övriga i management och vissa anställda i USA.
Optionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 430 anställda inom Opus
-koncernen och ska i huvudsak fördelas enligt följande.
· Ledande befattningshavare och övriga i management huvudsakligen i Sverige
och USA ska erbjudas ca 60 procent av teckningsoptionerna.
· Vissa övriga anställda i Sverige och USA ska erbjudas resterande ca 40
procent av teckningsoptionerna.
· Bima ska äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna
erbjudas till nyanställda inom Opus-koncernen.
· Opus Groups CEO Magnus Greko och Opus Divisionschef Bilprovning Lothar
Geilen har på grund av sina redan stora aktieinnehav beslutat sig för att avstå
från deltagande i Optionsprogrammet till förmån för övriga anställda.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2019 till och med
den 15 augusti 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av
teckningsoptionerna ska fastställas till 125 procent av den genomsnittliga
börskursen för Opusaktien under mätperioden den 19 april – 19 maj 2016.
Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt
men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att
erlägga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant
antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående
teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom
kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 5 500 000 nya aktier
att utges vilket tillsammans med nu pågående Optionsprogram 2013 motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 3,8 procent.
Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda
några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Teckningsoptionerna som
ges till anställda i USA kommer att föranleda sociala avgifter för det fall
anställd överlåter aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionerna inom ett
år från utnyttjandet av teckningsoptionerna. Vid ett antagande om att de
anställda i USA kommer att avyttra 20 procent av de tecknade aktierna inom ett
år från utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer kostnaden för sociala
avgifter att motsvara 60 000 kronor. Utöver de sociala avgifterna tillkommer
kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet
med cirka 100 000 kronor.
Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen
följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de
anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det
styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna
att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka
medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.
Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara
till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat
aktievärde.
Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.
Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna
aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av
samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som
riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid
handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade
kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får
endast ske mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande det vid
var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt.
Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma
mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid
vid företagsförvärv.
Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av de egna aktier som
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsen beslut om överlåtelse. Överlåtelsen
få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får
även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.
Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i
samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler
om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på
erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för
överlåtelsen.
Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission (punkt 16), i
syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma
företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt
kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts
och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara
en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om
bemyndigande av nyemission.
Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller
på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med
större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till
samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form
än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda
aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.
Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om
sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras
som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till
marknadsmässigt pris.
Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med
företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya
affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan
komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med
bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya
kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital
för att täcka nödvändiga investeringskostnader.
Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet
av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15), i
syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma
företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet
aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet,
tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid
tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.
MAJORITETSREGLER
För beslut enligt punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
För beslut enligt punkten 15 och 16 måste aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för
beslutet.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 288 711 959 vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar
för närvarande inga egna aktier.
TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M
Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18
kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14, 15 och 16
kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 28 april 2016
på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal.
Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida,
www.opus.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.
Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2016 finns på
bolagets hemsida www.opus.se.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat bolag inom koncernen.
_____________________________
Göteborg i april 2016
Opus Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group
Opus Group är ett ledande bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice
och innovativ teknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom
bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 78 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru,
Pakistan och på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av
emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning
2015 uppgick till ca 1 650 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm.
