Vilnius, Lietuva, 2016-04-26 15:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio 26 d. įvykusiame AB „Litgrid“ (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Pritarimas 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
NUSPRĘSTA:
Pritarti „Litgrid“ konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2015 m. (Priedas nr. 1)
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami. (Priedas nr. 1)
3. Konsoliduotų ir bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti konsoliduotų ir „Litgrid“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį. (Priedas nr. 1)
4. 2015 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2015 metų „Litgrid“ pelno (nuostolio) paskirstymą. (Priedas nr. 2)
5. Dėl naujos redakcijos „Litgrid“ įstatų tvirtinimo.
NUSPRĘSTA:
5.1. Patvirtinti naują „Litgrid“ įstatų redakciją. (Priedas nr. 3)
5.2. Įgalioti „Litgrid“ generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos redakcijos „Litgrid“ įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti visus veiksmus, susijusius su šios naujos „Litgrid“ įstatų redakcijos patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
UAB EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko teigimu, „Litgrid“ įstatų pokyčiai leis užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį įmonės valdymą.
„Įstatų pakeitimais pakoreguota įmonės valdybos kompetencija, sustiprintos priežiūros ir kontrolės funkcijos. Įteisintas mišraus pobūdžio bendrovės valdybos modelis, pagal kurį valdybą sudarys po 2 narius iš „Litgrid“ ir patronuojančios bendrovės EPSO-G bei vienas nepriklausomas valdybos narys – tai užtikrins sprendimų kokybę ir skaidrumą. Be to, peržiūrėti ir atnaujinti bendrovei keliami tikslai, išskiriant bendrovei keliamus ilgalaikius strateginius tikslus“, – teigė R. Zukas.
EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas pabrėžė, kad siekiant sukurti prielaidas nuosekliam grupės įmonių valdymui, suvienodinti ir kitų pagrindinių EPSO-G grupės įmonių įstatai – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool“.
Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama „Litgrid“ interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama „Litgrid“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Pridedama:
1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;
2. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas;
3. Naujos redakcijos „Litgrid“ įstatai
4. Informacinis pranešimas
Vilija Railaitė
Komunikacijos vadovė
Telefonas +370 5278 2361
Mobilusis +370 613 19977
El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu
