Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2016

STOCKHOLM, 18 maj, 2016. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum
onsdagen den 18 maj 2016 i Bolagets lokaler i Bromma.
Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
lämnas för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet
styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen,
Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och
Mattias Klintemar. Mats Pettersson har valt att avgå som ledamot i styrelsen.

Till ordförande i styrelsen valde stämman, enligt valberedningens förslag,
Thomas Eklund.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett sammanlagt
styrelsearvode om 1 250 000 kronor ska utgå varav 340 000 kronor till styrelsens
ordförande och 170 000 kronor till vardera övrig av bolagsstämman utsedd
styrelseledamot. Vidare beslutades att en kompletterande ersättning om 60 000 kr
ska utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha
en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna per den 30 september 2016, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Personaloptionsprogram 2016
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett
personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda
dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med
högst 75 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive
verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg
North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation.
Den maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån
respektive persons tid som anställd i Bolaget respektive Moberg pharma North
America LCC. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande
befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung och Martin Ingman som föreslås tilldelas
40 000 personaloptioner vardera, Kjell Rensfeldt, som föreslås tilldelas 60 000
personaloptioner, och Peter Wolpert, som föreslås tilldelas 75 000
personaloptioner. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt
Personaloptionsprogram 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en
riktad emission av högst 428 000 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag
Moberg Derma Incentives. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att
dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till
deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i
anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som
emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2016 utnyttjas för teckning av
nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 800 kronor från 1 421
752,20 kronor till 1 464 552,20 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka
2,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner
får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten
för årsstämman 2016.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016, kl. 20:00.
För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen
försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40
länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena
Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™
på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i
USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien.
Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på
innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som
genomgått kliniska fas II studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring
vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange
Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.