Den 19 maj 2016 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
fastställdes.
• Det beslutades om en utdelning om 0,10 kr per aktie. Avstämningsdag för
utdelning inträffar den 23 maj 2016. Utbetalning beräknas ske den 26 maj 2016
genom Euroclear Sweden AB.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå
med 420 000 kr till styrelsens ordförande och med 185 000 kr till var och en av
de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen till styrelsen ligger på
en lämplig nivå genom att jämföra med andra bolag på Mid Cap på Nasdaq
Stockholm.
• Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska
utgå med 123 000 kr varav 72 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets
ordförande och 51 000 kr till revisionsutskottets andra medlem.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma bestå av:
• Katarina Bonde, ordförande (nyval)
• Lothar Geilen (omval)
• Heléne Mellquist (omval)
• Anders Lönnqvist (omval)
• Friedrick Hecker (nyval)
• Anne-Lie Lind (nyval)
Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson har valt att tacka nej till omval. Bolaget
tackar Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson för deras insatser med
styrelsearbetet. Göran Nordlund har varit styrelseledamot sedan 2003 och
styrelseordförande sedan 2004. Jan Åke Jonsson har varit styrelseledamot sedan
2012.
Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB
till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor, för
en period fram till utgången av nästa årsstämma.
• Valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter till
valberedningen godkändes.
• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt
styrelsens förslag.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av 5
500 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att
teckningsoptionerna, enligt beslut av Bolagets styrelse, skall överlåtas till
anställda och andra nyckelarbetare i koncernen. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de
anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och
resultatutvecklingen i bolaget.
• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av befintligt aktiekapital.
Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier
som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden
intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt
aktiekapital. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i
samband med finansiering av dels företagsförvärv, dels etablering på nya
marknader eller nya affärsområden som kräver omfattande investeringar.
I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2015 samt väsentliga händelser under
samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under
första kvartalet 2016 samt väsentliga händelser under samma period.
Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två veckor där
även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.
Mölndal 20 maj 2016
Styrelsen
Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group
Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på
bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ
teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade
en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god
lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 500 anställda med huvudkontor i
Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i
Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna
produktionsanläggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus Groups aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm.
