Vilnius, Lietuva, 2016-07-08 11:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- „Litgrid" AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcininko UAB EPSO-G raštiška iniciatyva 2016 m. liepos 29 d. 9.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid" AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. liepos 29 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. liepos 29 d. 8.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. liepos 22 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid" AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Rengiamo „Litgrid" AB visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai (darbotvarkės 1 klausimą teikia „Litgrid" AB valdyba; darbotvarkės 2-5 klausimus teikia „Litgrid" AB akcininkas UAB EPSO-G):
1. Dėl „Litgrid" AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2016 metams.
Siūlomas sprendimas:
1.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 2016 m. „Litgrid" AB finansinių ataskaitų auditui atlikti;
1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos.
2. Dėl „Litgrid" AB valdybos atšaukimo.
Sprendimo projektas:
Atšaukti „Litgrid" AB valdybą in corpore nuo 2016 m. liepos 29 d.
3. Dėl naujos „Litgrid" AB valdybos išrinkimo.
Sprendimo projektas:
3.1. Nuo 2016 m. liepos 29 d. išrinkti į „Litgrid" AB vadybą 4 (ketverių) metų kadencijai:
3.1.1. RIMVYDĄ ŠTILINĮ;
3.1.2. NEMUNĄ BIKNIŲ;
3.1.3. DAIVĮ VIRBICKĄ;
3.1.4. VIDMANTĄ GRUŠĄ;
3.1.5. DOMĄ SIDARAVIČIŲ;
Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius į „Litgrid" AB vadybą siūlomi kaip kandidatai iš patronuojančiosios bendrovės UAB EPSO-G, Daivis Virbickas ir Vidmantas Grušas siūlomi kaip kandidatai ir Bendrovės, o Domas Sidaravičius - kandidatu į nepriklausomo „Litgrid" AB valdybos nario poziciją.
Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2016 m. liepos 29 d. šaukiamam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
4. Dėl „Litgrid" AB valdybos veiklos sąlygų nustatymų.
4.1. Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto „Litgrid" AB valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo.
Sprendimo projektas:
4.1.1. Patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį „Litgrid" AB valdybos narių atlygio biudžetą.
4.1.2. Nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius „Litgrid" AB valdybos nariams:
50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą „Litgrid" AB valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį „Litgrid" AB valdybos nariams, išskyrus „Litgrid" AB valdybos narius, kurie taip pat yra „Litgrid" AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB EPSO-G, darbuotojai.
4.2. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje sąlygas (Priedai Nr. 1-3).
4.3. Dėl asmens, įgalioto „Litgrid" AB pasirašyti sutartis su „Litgrid" AB valdybos nariais, paskyrimo. Sprendimo projektas: Paskirti bei įgalioti UAB EPSO-G generalinį direktorių Rolandą Zuką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, „Litgrid" AB vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje su „Litgrid" AB valdybos nariais, pagal šiuo „Litgrid" AB valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.
5. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.
Sprendimo projektas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų išrinkimą bei įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid" AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:
1. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (su atlyginimu);
2. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (be atlyginimo);
3. Standartinės sutarties sąlygos dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos;
4. Bendrasis balsavimo biuletenis.
Vilija Railaitė, Komunikacijos skyriaus vadovė
Tel. +370 613 19977
el. paštas vilija.railaite@litgrid.eu
