Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 14. detsembril 2016. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Sigma”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).
Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:30. Koosolek toimus eesti keeles.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 21.11.2016. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 22.11.2016. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil www.silvanofashion.com.
Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 07. detsember 2016. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht.
07.detsembri 2016. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 37 000 000. AS-le Silvano Fashion Group kuulus 451 204 oma aktsiat, mis moodustas 1,22 % aktsiate koguarvust. Oma aktsiad ei anna AS-le Silvano Fashion Group aktsionäriõigusi ega lähe arvesse kvoorumi määramisel. AS-il Silvano Fashion Group oli 07.detsember 2016. a seisuga 36 548 796 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 36 548 796 häält.
Koosolekul kohal ja esindatud 21 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 23 993 085 häält, mis moodustab kokku 65,65% aktsiatega määratud häältest ja kogu aktsiakapitalist. Seega Koosolek oli otsustusvõimeline.
Protseduurilised küsimused:
AS-i Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas aktsionäridele ettepaneku ja palus hääletada, et lisada täiendav päevakorra punkt AS Silvano Fashion Group erakorralisele aktsionäride koosolekule:
- AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016.a. üldkoosolekul kinnitatud oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
- Tulenevalt tagasiostuprogrammis sätestatud tagasiostu piirhinna (2,70 eurot aktsia kohta) saabumisega, teeb AS Silvano Fashion Group juhatus ja nõukogu ettepaneku kehtestada uus maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta. Ettepanek on tagasiostu uueks piirhinnaks kehtestada 3,30 eurot aktsia kohta.
Hääletamise tulemused:
| poolt: | 14 297 963 häält ehk 59,59% koosolekul esindatud häältest ja 38,64% kogu aktsiakapitalist |
| vastu: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
| erapooletu: | 9 695 122 häält ehk 40,41% koosolekul esindatud häältest ja 26,20% kogu aktsiakapitalist |
| ei hääletanud: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati lisada täiendav päevakorra punkt aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmisest.
Otsustati Koosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
- AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.
- AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
Hääletamise tulemused:
| poolt: | 14 304 603 häält ehk 59,62% koosolekul esindatud häältest ja 38,66% kogu aktsiakapitalist |
| vastu: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
| erapooletu: | 9 688 482 häält ehk 40,38% koosolekul esindatud häältest ja 26,19% kogu aktsiakapitalist |
| ei hääletanud: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.
Otsustati:
1.1. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2015 majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:
1.1.1. Fikseerida täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri 29.detsember 2016. a kell 23:59;
1.1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina välja 0,10 eurot aktsia kohta hiljemalt 30. detsembril 2016. a.
Hääletamise tulemused:
| poolt: | 23 992 120 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 64,84% kogu aktsiakapitalist |
| vastu: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
| erapooletu: | 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
| ei hääletanud: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine .
Otsustati:
2.1 Muuta AS Silvano Fashion Group 29.06.16 üldkoosolekul kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi tingimusi alljärgnevalt:
2.1.1. Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.
Hääletamise tulemused:
| poolt: | 21 194 696 häält ehk 88,34% koosolekul esindatud häältest ja 57,28% kogu aktsiakapitalist |
| vastu: | 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist |
| erapooletu: | 1 688 782 häält ehk 7,04% koosolekul esindatud häältest ja 4,56% kogu aktsiakapitalist |
| ei hääletanud: | 1 109 607 häält ehk 4,62% koosolekul esindatud häältest ja 3% kogu aktsiakapitalist |
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com