2016 m. gruodžio 15 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2016 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.
- Reorganizuoti TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant AB „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir AB „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas ir patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
- Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos.
- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos, patvirtinti po TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją (Priedas Nr.2).
- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB ir AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo sąlygos.
- Telia Lietuva, AB įstatų nauja redakcija.
Giedrė Kaminskaitė-Salters,
Teisės vadovė,
tel. (8 5) 236 7715
