Tirsdag den 4. april 2017, kl. 18.00
i Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Godkendelse af bestyrelseshonorar
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer
Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:
a. Afdeling Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4 og Stabil Balanceret – Ændring af Investeringspolitik
b. Ajourføring af vedtægter og ensretning i henhold til standardvedtægter for investeringsforeninger
c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Grønborg Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og administrerende direktør Mads Ulrik Lebech.
Direktør Lars Grønborg Eskesen og direktør Hans Munk Nielsen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår genvalg af administrerende direktør Mads Ulrik Lebech samt nyvalg af direktør Kim Balle.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt