Telsiai, Lietuva, 2017-03-23 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 14 d. šaukiamas AB Žemaitijos pienas“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos 34A, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 12:00 val. (registracijos pradžia nuo 11:00 val., registracijos pabaiga 11:50 val., registracijos vieta - VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos 34A, Telšiai).
Susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. balandžio 07 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių (turtinių) apskaitos diena – dešimta darbo dienos pabaiga po atitinkamo sprendimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
- Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
- Auditorių išvados ir bendrovės 2016 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
- 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
- Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
- Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo;
- Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
2015 m. finansinė ataskaita įvertinta ir ištaisyta bei skelbiama (pateikiama) viešai kartu su 2016 m. finansinėmis ataskaitomis.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@zpienas.lt, siūlymai turi būti pateikti ne vėlesniais terminais kaip numatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme.
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti LR Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka ir sąlygomis. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@zpienas.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo.
Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta viešai. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus bei pagrįsti akcininko balsavimo teises. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas taip pat pateikti visi dokumentai pagrindžiantys atstovaujamojo kaip akcininko statusą. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
