2017 m. balandžio 28 d. įvykęs AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
- Išklausyta.
2. Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas:
- Patvirtinti Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
- Palikti nepaskirstytus 2016 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai
Sprendimas:
- Išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers" (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2017 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt.
Pridedama:
1. Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas. Nepriklausomo auditoriaus išvada
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340
