1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. 2016.gada pārskata apstiprināšana
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. 2016.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada tīro peļņu 8 639 818 EUR izlietot sekojoši:
1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2017.gada 1.augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2017.gada 8.augustu.
2) 7 202 068 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam
1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 47 500, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2017.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai
1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
1. Jāni Nagli;
2. Uldi Osi;
3. Valdi Garozu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
2) Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu 3000 EUR mēnesī.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
AS „Grindeks” valdes vārdā -
Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis
Kontakti:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv